证券代码：002182             证券简称：云海金属              公告编号：2020-40


                南京云海特种金属股份有限公司
            第五届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”）第五届
董事会第二十次会议于 2020 年 10 月 21 日在公司会议室以现场形式召开，会议
通知已于 2020 年 10 月 14 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级
管理人员，并通过电话确认。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高
级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有
限公司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并
通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于南京云海特种金属股份有限公司 2020 年三季度报
告及正文的议案》
    公司《2020 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，
《 2020 年 第 三 季 度 报 告 正 文 》 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上。
    议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议并通过了《关于公司董事辞职的议案》
    董事会表决通过了王向升先生和滕航先生辞去公司董事职务的议案。
    王向升先生近日因个人原因向公司提出辞去董事职务，辞去职务后王向升先
生将不在公司任职，公司感谢王向升先生在任职期间为公司发展所做的贡献。
    滕航先生因个人原因向公司提出辞去董事职务，董事辞职后滕航先生仍在公
司任副总经理。公司感谢滕航先生在董事任职期间为公司发展所做的贡献。
    议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议并通过了《关于补选贾砚林先生和陈国荣先生为公司非独立董事
的议案》
    经董事会提名委员会提名，补选贾砚林先生和陈国荣先生为公司非独立董
事，贾砚林先生和陈国荣先生与其他董事组成公司第五届董事会，任期为股东大
会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    候选人简历见附件。
    议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。


    四、审议并通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2020 年 11 月 10 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议董事会、
监事会提交的相关议案。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开 2020
年第二次临时股东大会的通知》。
    议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。


                                            南京云海特种金属股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2020 年 10 月 23 日
附件：
    贾砚林先生简历：
    贾砚林先生，出生于 1962 年 10 月，中国国籍，无境外居留权，博士研究生
学历，正高级经济师。贾砚林先生曾任宝钢炼钢厂材料计划员、宝钢党校企管课
教师、宝钢集团联合公司业务员、深圳宝钢金属材料公司业务科副科长、公司副
经理、宝钢现货公司总经理、上海宝钢商贸有限公司总经理、宝钢国贸总公司钢
贸一本部副部长兼宝钢商贸总经理、上海宝钢集团公司营销管理处副处长、上海
宝钢集团公司营销管理处处长、宝钢股份营销处处长、成本处处长、财务总监、
上海宝钢国际经济贸易有限公司副总裁、上海宝钢集团公司原料采购中心总经
理、宝钢股份原料采购中心总经理、总经理助理、宝钢集团产业发展有限公司总
经理、宝钢金属有限公司总经理，贾砚林先生现任宝钢金属有限公司董事长、党
委书记、上海宝钢气体有限公司副董事长。
    贾砚林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东
不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易
所任何形式的惩戒。贾砚林先生不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。
    陈国荣先生简历：
    陈国荣先生，出生于 1970 年 5 月，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生
学历，高级会计师。陈国荣先生曾任宝钢计财部成本处炼铁厂成本组综合管理员、
成本处综合管理员、成本处成本检算业务主办、综合主管、成本处副处长、宝钢
产业发展有限公司总经理助理、副总经理、宝钢集团浦钢公司副总经理、宝钢股
份中厚板分公司副总经理、特钢事业部副总经理、宝钢特材、宝钢特钢副总经理、
武汉宝武轻材总经理，陈国荣先生现任宝钢金属有限公司高级副总裁、山西轻量
化项目组组长、上海宝钢气体有限公司监事。
    陈国荣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东
不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易
所任何形式的惩戒。陈国荣先生不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。