云海金属:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知2020-10-23
证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2020-43
南京云海特种金属股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年11月10
日召开公司2020年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。就召开本
次股东大会的相关事项通知如下:
一、会议召开基本情况
1、 会议届次:2020 年第二次临时股东大会
2、 会议召集人:公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第二十次会议决议召开本
次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等的规定。
4、 会议召开时间
(1)现场会议时间:2020 年 11 月 10 日(星期二)下午 14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 11 月 10 日(星期二)上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-
15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 11 月 10
日(星期二)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、 会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )向公司股东提供网络形式的投票平台,
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、 股权登记日:2020 年 11 月 4 日
7、 会议出席对象
(1)截至 2020 年 11 月 4 日下午 15 时收市时,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席
本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东;通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点:南京市溧水区经济开发区秀山东路 9 号,三楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于补选贾砚林先生和陈国荣先生为公司非独立董事的提案》
1.01 选举贾砚林先生为公司非独立董事候选人的提案
1.02 选举陈国荣先生为公司非独立董事候选人的提案
上述提案为累积投票提案,不设总提案,上述提案已经公司第五届董事会第
二十次会议审议通过,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的第五届董事会第二十次会议相关公告。
以上提案为影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决情况
单独计票。
三、提案编码
备注
提案编码 累积投票提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于补选贾砚林先生和陈国荣先 应选 2 人
生为公司非独立董事的提案
1.01 选举贾砚林先生为公司非独立董 √
事候选人的提案
1.02 选举陈国荣先生为公司非独立董 √
事候选人的提案
四、出席会议登记办法
1、登记方式:
(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;
(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、
授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登
记;
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;
(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代
理人身份证进行登记。
(5)异地股东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在 2020 年 11 月
9 日 16:00 前送达或传真至公司证券部)。
2、登记时间:2020 年 11 月 9 日(星期一)上午 8:30—11:30,下午 13:
00—16:00;
3、登记地点:南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号,南京云海特种金属股
份有限公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
地址:南京市溧水经济开发区秀山东路9号,南京云海特种金属股份有限公
司证券部
邮政编码:211200
联系电话:025-57234888-8153、025-57234888-8019
传真:025-57234168
联系人:边玉玺
2、出席会议者食宿及交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、
股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。
附件二:授权委托书格式
七、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议。
南京云海特种金属股份有限公司
董 事 会
2020 年 10 月 23 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362182 投票简称:云海投票
2. 填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
选举非独立董事(如提案 1,采用等额选举,应选人数为 2 位):
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配,但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020 年 11 月 10 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00
-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 10 日(现场股东大会召
开当日)上午 9:15,结束时间为 2020 年 11 月 10 日(现场股东大会召开当日)
下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份
有限公司 2020 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人:
委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账号: 委托人持股数:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托人(签名或盖章): 委托日期:
本次股东大会议案的授权表决情况:
备注
该列
打勾
提案
累积投票提案名称 的栏 等额选举,填写选举
编码
目可 票数
以投
票
关于补选贾砚林先生和陈国荣先生为公司
1.00 应选 2 人
非独立董事的提案
选举贾砚林先生为公司非独立董事候选人
1.01 √
的提案
选举陈国荣先生为公司非独立董事候选人
1.02 √
的提案
注:1、在“填写选举票数”项下填报给某位候选人的选举票数。对于采用累积投票制
的议案,股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
提案 1.00 为例,股东拥有的可表决的股份总数=股东所持有的有表决权的股份数×2。
股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,
但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。
2、如委托人对本次股东大会议案不作具体指示,代理人(是□ 否□ )可以按照自
己的意思表决。
3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。本
委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。