证券代码：002182          证券简称：云海金属          公告编号：2020-47


              南京云海特种金属股份有限公司
         第五届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”）第五届
董事会第二十一次会议于 2020 年 11 月 25 日在公司会议室以现场形式召开，会
议通知已于 2020 年 11 月 13 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高
级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及
高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份
有限公司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并
通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于拟对外投资签署投资合作协议暨成立合资公司的
议案》
    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“云海金属”或“公司”）、宝钢
金属有限公司(以下简称“宝钢金属”)和青阳县建设投资集团有限公司（以下简
称“青阳建投”）于近日签署投资协议，拟共同投资设立安徽宝镁轻合金有限公
司（暂定名），最终以营业执照登记为准(以下简称“合资公司”)。由合资公司
作为项目主体投资建设位于青阳县酉华镇花园吴家白云岩矿区、26.5公里廊道，
运营年吞吐量3000万吨码头，建设年产30万吨高性能镁基轻合金、15万吨镁合金
压铸部件、年产100万吨熔剂、年产骨料及机制砂2500万吨项目。项目投资总额
为人民币112亿元，项目全部达产后，可实现年均销售收入1,024,897万元, 年均
净利润124,718万元,融资前所得税后全投资财务内部收益率为12.01%，全投资静
态投资回收期为11.24年(含建设期)。
    合资公司安徽宝镁轻合金有限公司的注册资本为人民币24亿元，其中：宝钢
金属出资人民币10.8亿元，占公司股权的45%；云海金属出资人民币10.8亿元，
占公司股权的45%；青阳建投出资人民币2.4亿元，占公司股权的10%。 认缴的
注册资本均以现金方式出资。
         具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于拟对外投资签
署投资合作协议暨成立合资公司的公告》（公告编号： 2020-046）。
    公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 公告的《独立董事关于拟对外投资签署投资合作协议暨
成立合资公司关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意
见》。
    关联董事贾砚林先生、陈国荣先生、李长春先生回避表决，其余董事的表决
结果：同意6票，弃权0票，反对0票, 3票回避。
    本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。


    二、审议并通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于2020年12月15日召开2020年第三次临时股东大会，审议董事会、监
事会提交的相关议案。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开2020
年第三次临时股东大会的通知》。
    议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。


                                             南京云海特种金属股份有限公司
                                                    董 事 会
                                               2020 年 11 月 26 日