证券代码：002182           证券简称：云海金属           公告编号：2020-57



                   南京云海特种金属股份有限公司
            2020 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示：
    ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
    ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
    1．会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
    2．会议主持人：董事长梅小明先生
    3．会议召开方式及召开时间
    （1）现场会议时间：2020 年 12 月 15 日（星期二）下午 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 12 月 15 日（星期二）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 12 月 15 日（星期二）上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    4．会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室。
    5．会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


    二、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 136,724,294 股，占上市公司总股
份的 21.1509％。
    其中：
    通过现场投票的股东 7 人，代表股份 122,068,397 股，占上市公司总股份的
18.8837％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 14,655,897 股，占上市公司总股份的
2.2672％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 17,750,091 股，占上市公司总股份
的 2.7459％。
    其中：
    通过现场投票的股东 2 人，代表股份 3,094,194 股，占上市公司总股份的
0.4787％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 14,655,897 股，占上市公司总股份的
2.2672％。
    公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。


    三、提案审议表决情况


    会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表
决，结果如下：
    1．审议《关于拟对外投资签署投资合作协议暨成立合资公司的提案》

       总表决情况：
       同意 136,722,294 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9985％；反对
2,000 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。


        中小股东总表决情况：
        同意 17,748,091 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9887％；反对 2,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东宝钢金属有限公司对提案回避表决。
    四、律师见证情况
   1．律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
   2．见证律师：戴文东、侍文文
   3．结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和
会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。


   五、备查文件
   1．南京云海特种金属股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；
   2．国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2020年第三
次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。




                                        南京云海特种金属股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                 2020年12月16日