证券代码：002182           证券简称：云海金属          公告编号：2021-02


              南京云海特种金属股份有限公司
          第五届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”）第五届
董事会第二十三次会议于 2020 年 12 月 31 日在公司会议室以现场形式召开，会
议通知已于 2020 年 12 月 19 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高
级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及
高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份
有限公司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并
通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于转让参股子公司股权的议案》
    公司拟将持有的江苏珀然股份有限公司（以下简称“江苏珀然”）14%的股
权转让给上海泓迪投资有限公司(以下简称“上海泓迪”)，股权转让价款为10,500
万元。公司目前共持有江苏珀然3,500万股股份，本次全部转让，每股转让价格
为3元。
    本次交易完成后，公司将不再持有江苏珀然的股权。本次交易不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于转让参股子公司股权
的公告》（公告编号： 2021-01）。
    公司独立董事已对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 公告的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。


    二、审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于2021年1月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议董事会提交
的相关议案。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开2021
年第一次临时股东大会的通知》。
    议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。


                                          南京云海特种金属股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2021 年 1 月 4 日