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公司公告

云海金属:云海金属:独立董事对相关事项的独立意见2021-06-02  

                               南京云海特种金属股份有限公司独立董事
                    对相关事项的独立意见

    南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月1日召开第
五届董事会第二十六次会议,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定,我们作为独立董事,经对公司经营行为的审核、
监督及对会议资料的仔细研究,基于独立、客观、公正的立场,就会议中所涉及
的事项发表独立意见如下:


    一、 关于投资成立天津云海精密制造有限公司的独立意见
       会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,
决策程序合法有效。通过在天津设立全资子公司,完成对天津六合镁制品有限公
司的并购,同时可以拓展公司在北方汽车市场的业务,提高市场份额,从而提升
公司的市场竞争力。本次投资符合公司目前的业务发展需要。我们同意成立天津
云海精密制造有限公司。


    二、 关于公司签订天津六合镁制品有限公司股权转让协议的独立意见
    会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,决
策程序合法有效。公司按照公正、公平原则签订股权转让协议,交易价格合理。
通过本次股权收购,有利于公司产业链向下游延伸,完善对北方汽车市场的布局,
增强公司盈利能力,该事项符合公司长远利益和长期规划,符合中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所的有关规定,不会对公司正常生产经营造成影响,不
存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形。
    我们同意公司本次股权收购事项。




                                     独立董事: 江希和、王开田、陆文龙

                                                 2021 年 6 月 1 日