云海金属:独立董事关于董事会换届选举的独立意见2021-07-30
南京云海特种金属股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作
为公司的独立董事,本着勤勉、尽责的工作态度,对公司本次董事会换届选举的
议案发表如下独立意见:
关于本次董事会换届选举的独立意见
1、公司提名董事会候选人的程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定;
2、经审阅梅小明先生、吴剑飞女士、范乃娟女士、祁卫东先生、李长春先
生、陈国荣先生及江希和先生、王开田先生、陆文龙先生的个人简历,我们认为,
上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及有关规定,具备履行董事职
责所必须的业务技能及工作经验;
3、我们同意提名梅小明先生、吴剑飞女士、范乃娟女士、祁卫东先生、李
长春先生、陈国荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,同意提名江希和
先生、王开田先生、陆文龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人,并提请公
司 2021 年第二次临时股东大会审议。
独立董事:王开田 陆文龙 江希和
2021 年 7 月 29 日