证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2021-40
南京云海特种金属股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长梅小明先生
3、会议召开方式及召开时间
（1）现场会议时间：2021年8月17日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021年8月17日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年8月17日（星期二）上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
4、会议地点：南京市溧水区经济开发区秀山东路9号，三楼会议室
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 218,110,785 股，占上市公司总股份
的 33.7412％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 121,820,397 股，占上市公司总股份
的 18.8453％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 96,290,388 股，占上市公司总股份的
14.8959％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份8,637,427股，占上市公司总股份的
1.3362％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,846,194股，占上市公司总股份的
0.4403％。
通 过 网 络 投 票 的 股 东4 人 ， 代 表 股 份5,791,233 股 ， 占 上市 公 司 总 股 份 的
0.8959％。
公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表
决，结果如下：
1、审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的提案》
会议以累积投票方式选举梅小明先生、吴剑飞女士、范乃娟女士、祁卫东先生、
李长春先生、陈国荣先生为第六届董事会非独立董事。任期为自本次股东大会审议
通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.01 选举梅小明先生为第六届董事会非独立董事候选人的提案
表决结果：梅小明先生当选，同意 218,110,630 股，占出席会议所有股东（现
场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为同意
8,637,427 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的
100%。
1.02 选吴剑飞女士为第六届董事会非独立董事候选人的提案
表决结果：吴剑飞女士当选，同意 218,110,630 股，占出席会议所有股东（现
场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为同意
8,637,427 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的
100%。
1.03 选举范乃娟女士为第六届董事会非独立董事候选人的提案
表决结果：范乃娟女士当选，同意 218,110,630 股，占出席会议所有股东（现
场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为同意
8,637,427 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的
100%。
1.04 选举祁卫东先生为第六届董事会非独立董事候选人的提案
表决结果：祁卫东先生当选，同意 218,110,630 股，占出席会议所有股东（现
场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为同意
8,637,427 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的
100%。
1.05 选举李长春先生为第六届董事会非独立董事候选人的提案
表决结果：李长春先生当选，同意 218,110,630 股，占出席会议所有股东（现
场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为同意
8,637,427 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的
100%。
1.06 选举陈国荣先生为第六届董事会非独立董事候选人的提案
表决结果：陈国荣先生当选，同意 218,110,630 股，占出席会议所有股东（现
场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为同意
8,637,427 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的
100%。
2、审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的提案》
会议以累积投票方式选举江希和先生、王开田先生、陆文龙先生为第五届董事
会独立董事。任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01 选举江希和先生为第六届董事会独立董事候选人的提案
表决结果：江希和先生当选，同意 218,110,630 股，占出席会议所有股东（现
场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为同意
8,637,427 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的
100%。
2.02 选举王开田先生为第六届董事会独立董事候选人的提案
表决结果：王开田先生当选，同意 218,110,630 股，占出席会议所有股东（现
场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为同意
8,637,427 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的
100%。
2.03 选举陆文龙先生为第六届董事会独立董事候选人的提案
表决结果：陆文龙先生当选，同意 218,110,630 股，占出席会议所有股东（现
场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为同意
8,637,427 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的
100%。
3、审议《关于监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的提案》
会议以累积投票方式选举杨道建先生、马年生先生、黄振亮先生为公司第六届
监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的二名职工代表监事共同组成公司
第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
3.01 选举杨道建先生为第六届监事会股东代表监事候选人的提案
表决结果：杨道建先生当选，同意 218,110,630 股，占出席会议所有股东（现
场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为同意
8,637,427 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的
100%。
3.02 选举马年生先生为第六届监事会股东代表监事候选人的提案
表决结果：马年生先生当选，同意 218,110,630 股，占出席会议所有股东（现
场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为同意
8,637,427 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的
100%。
3.03 选举黄振亮先生为第六届监事会股东代表监事候选人的提案
表决结果：黄振亮先生当选，同意 218,110,630 股，占出席会议所有股东（现
场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为同意
8,637,427 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的
100%。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、见证律师：戴文东、侍文文
3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》
的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。”。
五、备查文件
1、南京云海特种金属股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2021年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董 事 会
2021年8月18日
