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公司公告

云海金属:董事会决议公告2021-10-27  

                        证券代码:002182           证券简称:云海金属             公告编号:2021-54



              南京云海特种金属股份有限公司
            第六届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次
会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场形式召开,会议通知已于 2021 年
10 月 15 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并通过
电话确认。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了
会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相
关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持,出席会议的董事以现场举手表决方式审议并
通过了如下议案:
    一、审议并通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司于          2021 年 10 月        27 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年第三季度报告》,同时刊登于公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。



    议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。




                                             南京云海特种金属股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2021 年 10 月 27 日