证券代码：002182          证券简称：云海金属           公告编号：2021-59

              南京云海特种金属股份有限公司
            第六届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”）第六
届董事会第四次会议于 2021 年 12 月 2 日在公司会议室以现场形式召开，会议通
知已于 2021 年 11 月 23 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管
理人员，并通过电话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级
管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限
公司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并
通过了如下议案：


    一、审议并通过了《关于公司参与宝玛克（合肥）科技有限公司混合所有
制改革的议案》

    公司决定对宝玛克（合肥）科技有限公司（以下简称 “宝玛克（合肥）”）
进行增资人民币 8000 万元，本次增资完成后，宝玛克（合肥）的注册资本为
人民币 59607.84 万元（暂定，最终以摘牌数据为准），公司持有宝玛克（合
肥）13.42%的股权（暂定，最终以摘牌数据为准）。
    宝玛克（合肥）科技有限公司为公司第二大股东宝钢金属有限公司之全
资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，宝玛克（合肥）
为公司关联方，本次交易构成关联交易。
    本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
    因公司董事祁卫东、李长春、陈国荣在宝钢金属任职，本次关联交易关
联董事祁卫东、李长春、陈国荣共 3 名董事回避表决。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，以上
协议签订后，尚需经公司第四次临时股东大会审议通过才生效，关联股东宝
钢金属将回避表决。提请广大投资者注意投资风险。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属参与混改暨关联
交易的公告》。
    独立董事对本议案发表了事前审核意见和独立意见，独立董事事前认可意见
和独立意见的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司
参与宝玛克（合肥）科技有限公司混合所有制改革的事前认可意见》、《独立董事
关于相关事项的独立意见》。
    关联董事祁卫东先生、陈国荣先生、李长春先生回避表决，其余董事的表决
结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票, 3 票回避。
    本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。


    二、审议并通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 12 月 21 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议董事会
提交的相关议案。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2021 年第四次临
时股东大会的通知》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。
                                          南京云海特种金属股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2021 年 12 月 3 日