南京云海特种金属股份有限公司独立董事
         对第六届董事会第六次会议的独立意见
    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月19日召开
第六届董事会第六次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定，我们作为独立董事，对董事会审议事项发表了以
下独立意见：


    一、 关于公司子公司巢湖云海参与竞拍采矿权的独立意见
    公司董事会审议《关于公司子公司巢湖云海参与竞拍采矿权的议案》的决议
程序合法、合规，符合《公司章程》、《重大经营、投资决策及重要财务决策程序
和规则》以及相关法律法规的规定。公司参与此次竞拍是为了保证巢湖云海原镁
及镁合金生产原材料的稳定供应。该项目对公司的业务发展将产生积极影响，不
存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
    我们同意此议案，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。




                                     独立董事： 江希和、王开田、陆文龙

                                                 2022 年 1 月 19 日