证券代码：002182            证券简称：云海金属         公告编号：2022-05

              南京云海特种金属股份有限公司
            第六届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”）第六
届董事会第六次会议于 2022 年 1 月 19 日在公司会议室以现场形式召开，会议通
知已于 2022 年 1 月 9 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理
人员，并通过电话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管
理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公
司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并
通过了如下议案：


    一、审议并通过了《关于公司子公司巢湖云海参与竞拍采矿权的议案》
    为了保证子公司巢湖云海镁业有限公司（以下简称“巢湖云海”）原镁及镁
合金生产原材料的稳定供应，决定由巢湖云海参加安徽省合肥市自然资源和规划
局进行的关于“安徽省巢湖市青苔山整合矿区冶镁白云岩、冶金用白云岩矿采矿
权”的竞拍。（挂牌出让公告已于2022年1月7日在网上公告，公文编号为：合自
然资规公告〔2022〕2号）。
    本次采矿权出让为有底价挂牌出让，挂牌起始价为人民币35500万元。增价
幅度为500万元/次或其整数倍。
    参与采矿权竞拍的资金来源为公司自有资金。
    董事会授权巢湖云海经营管理层进行项目相关文件签署及手续办理。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司子公司巢湖云
海参与竞拍采矿权的公告》。
    独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事独立意见的详细内容见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。


    二、审议并通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于2022年2月11日召开2022年第二次临时股东大会，审议董事会提交
的相关议案。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2022年第二次
临时股东大会的通知》。
    议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。



    特此公告。
                                       南京云海特种金属股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2022 年 1 月 20 日