云海金属:年度股东大会通知2022-03-16
证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2022-15
南京云海特种金属股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2022 年 4 月 11
日召开公司 2021 年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。就召开
本次股东大会的相关事项通知如下:
一、 会议召开基本情况
1. 会议届次:2021 年度股东大会
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第七次会议决议召开本次
股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的
规定。
4. 会议召开时间
(1)现场会议时间:2022 年 4 月 11 日(星期一)下午 14:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 4 月 11 日(星期一)上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-
15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 4 月 11
日(星期一)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5. 会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )向公司股东提供网络形式的投票平台,股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日:2022 年 4 月 6 日
7. 会议出席对象
(1)截至 2022 年 4 月 6 日下午 15 时收市时,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席
本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东;通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8.现场会议地点:南京市溧水区开屏路 11 号,四楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总提案:除累积投票以外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于 2021 年度董事会工作报告的提案 √
2.00 关于 2021 年度监事会工作报告的提案 √
3.00 关于 2021 年度财务决算报告的提案 √
4.00 关于 2021 年度报告全文及摘要的提案 √
5.00 关于 2021 年度利润分配方案的提案 √
6.00 关于公司及其子公司 2022 年度申请银行 √
授信额度和在授信额度内向银行借款的
提案
7.00 关于 2022 年度公司为控股子公司提供担 √
保及控股子公司之间互相提供担保的提
案
8.00 关于 2021 年度内部控制评价报告的提案 √
9.00 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通 √
合伙)为公司 2022 年审计机构的提案
10.00 关于 2022 年度日常关联交易的提案 √
11.00 关于公司投资设立镁铝建筑模板合资公 √
司的提案
12.00 关于公司为参股子公司宜安云海申请 √
6000 万元的授信额度提供担保的提案
上述第 1 项、第 3 项至第 12 项提案经公司第六届董事会第七次会议审议通
过,并提交本次股东大会审议,第 2 项提案经公司第六届监事会第六次会议审议
通过,并提交本次股东大会审议,具体内容详见公司巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会
议相关公告。
上述第 5、7、9、10、11、12 项提案对中小投资者利益有重大影响,需对中
小投资者表决单独计票。本次股东大会还将听取公司独立董事江希和先生、王开
田先生、陆文龙先生的述职报告。
三、出席会议登记办法
1.登记方式:
(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;
(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、
授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登
记;
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;
(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代
理人身份证进行登记。
(5)异地股东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在 2022 年 4 月 8
日 16:00 前送达或传真至公司证券部)。
2.登记时间:2021 年 4 月 8 日(星期五)上午 8:30—11:30,下午 13:
00—16:00;
3.登记地点:南京市溧水区开屏路 11 号,南京云海特种金属股份有限公司
证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式
地址:南京市溧水区开屏路 11 号,南京云海特种金属股份有限公司证券部
邮政编码:211200
联系电话:025-57234888-8153、025-57234888-8019
传真:025-57234168
联系人:杜丽蓉
2.出席会议者食宿及交通费用自理。
3.出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、
股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。
附件二:授权委托书格式
六、备查文件
1.第六届董事会第七次会议决议;
2.第六届监事会第六次会议决议。
南京云海特种金属股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 16 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362182 投票简称:云海投票
2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022 年 4 月 11 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 下
午 3:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 11 日(现场股东大会召
开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 4 月 11 日(现场股东大会召开当日)
下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份
有限公司 2021 年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人:
委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账号: 委托人持股数:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托人(签名或盖章): 委托日期:
本次股东大会议案的授权表决情况:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总提案:除累积投票以外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于 2021 年度董事会工作报告的提案 √
2.00 关于 2021 年度监事会工作报告的提案 √
3.00 关于 2021 年度财务决算报告的提案 √
4.00 关于 2021 年度报告全文及摘要的提案 √
5.00 关于 2021 年度利润分配方案的提案 √
6.00 关于公司及其子公司 2022 年度申请银行 √
授信额度和在授信额度内向银行借款的
提案
7.00 关于 2022 年度公司为控股子公司提供担 √
保及控股子公司之间互相提供担保的提
案
8.00 关于 2021 年度内部控制评价报告的提案 √
9.00 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通 √
合伙)为公司 2022 年审计机构的提案
10.00 关于 2022 年度日常关联交易的提案 √
11.00 关于公司投资设立镁铝建筑模板合资公 √
司的提案
12.00 关于公司为参股子公司宜安云海申请 √
6000 万元的授信额度提供担保的提案
注:1.请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上
“√”。每项均为单选,多选或不选无效;
2.如委托人对本次股东大会议案不作具体指示,代理人(是□ 否□ )可以按照
自己的意愿表决。
3.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。
本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。