证券代码：002182          证券简称：云海金属           公告编号：2022-24



               南京云海特种金属股份有限公司
     关于召开 2021 年度股东大会通知的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司于 2022 年 3 月 16 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编
号：2022-15）。经核查发现，上述公告存在部分需要更正的内容。现根据《深圳
证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——公告格式》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对上述公告进
行更正。


    一、更正前：
   附件二：

                             授权委托书
    兹委托          先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份
有限公司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人：


    委托人身份证或营业执照号码：


    委托人股东账号：                       委托人持股数：


    受托人签名：                           受托人身份证号码：
       委托人（签名或盖章）：                 委托日期：


       本次股东大会议案的授权表决情况：
                                                                 备注
      提案编码                    提案名称                 该列打勾的栏目可
                                                               以投票
100                 总提案：除累积投票以外的所有提案       √
                                  非累计投票提案
1.00                关于 2021 年度董事会工作报告的提案     √
2.00                关于 2021 年度监事会工作报告的提案     √
3.00                关于 2021 年度财务决算报告的提案       √
4.00                关于 2021 年度报告全文及摘要的提案     √
5.00                关于 2021 年度利润分配方案的提案       √
6.00                关于公司及其子公司 2022 年度申请银行   √
                    授信额度和在授信额度内向银行借款的
                    提案
7.00                关于 2022 年度公司为控股子公司提供担   √
                    保及控股子公司之间互相提供担保的提
                    案
8.00                关于 2021 年度内部控制评价报告的提案   √
9.00                关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通   √
                    合伙）为公司 2022 年审计机构的提案
10.00               关于 2022 年度日常关联交易的提案       √
11.00               关于公司投资设立镁铝建筑模板合资公     √
                    司的提案
12.00               关于公司为参股子公司宜安云海申请       √
                    6000 万元的授信额度提供担保的提案
      注：1.请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上

“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

      2.如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□ ）可以按照

自己的意愿表决。

      3.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
      二、更正后：
      附件二：

                                  授权委托书
      兹委托          先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份
有限公司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权。
      委托人：


      委托人身份证或营业执照号码：


      委托人股东账号：                         委托人持股数：


      受托人签名：                             受托人身份证号码：


      委托人（签名或盖章）：                   委托日期：


      本次股东大会议案的授权表决情况：
                                                     备注            表决结果
提案                                               该列打勾
                       提案名称
编码                                               的栏目可   同意     反对     弃权
                                                   以投票
100     总提案：除累积投票以外的所有提案              √

                       非累计投票提案

 1      关于 2021 年度董事会工作报告的提案            √

 2      关于 2021 年度监事会工作报告的提案            √

 3      关于 2021 年度财务决算报告的提案              √

 4      关于 2021 年度报告全文及摘要的提案            √

 5      关于 2021 年度利润分配方案的提案              √

        关于公司及其子公司 2022 年度申请银行授信
 6                                                    √
        额度和在授信额度内向银行借款的提案
        关于 2022 年度公司为控股子公司提供担保及
 7                                                   √
        控股子公司之间互相提供担保的提案

 8      关于 2021 年度内部控制评价报告的提案         √

        关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合
 9                                                   √
        伙）为公司 2022 年审计机构的提案

 10     关于 2022 年度日常关联交易的提案             √

        关于公司投资设立镁铝建筑模板合资公司的
 11                                                  √
        提案
        关于公司为参股子公司宜安云海申请 6000 万
 12                                                  √
        元的授信额度提供担保的提案


      注：1.请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上

“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

      2.如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□ ）可以按照

自己的意愿表决。

      3.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。



      除上述内容更正外，《关于召开 2021 年度股东大会的通知》其他内容不变。
对于上述更正内容给投资者带来不便，公司深表歉意。




      特此公告。


                                           南京云海特种金属股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2022年3月23日