证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2022-26
南京云海特种金属股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长梅小明先生
3、会议召开方式及召开时间
（1）现场会议时间：2022年4月11日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 4 月 11 日（星期一）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 4 月 11 日（星期一）
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、会议地点：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，四楼会议室。
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 211,844,185 股，占上市公司总股
份的 32.7718％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 118,966,003 股，占上市公司总股份
的 18.4038％。
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 92,878,182 股，占上市公司总股份的
14.3680％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 2,379,027 股，占上市公司总
股份的 0.3680％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 2,379,027 股，占上市公司总股份的
0.3680％。
公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表
决，结果如下：
1．审议《关于 2021 年度董事会工作报告的提案》
总表决情况：
同意 211,780,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9701％；反对 53,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0253％；弃权 9,800 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 2,315,727 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3392％；反对
53,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2488％；弃权 9,800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4119％。
2．审议《关于 2021 年度监事会工作报告的提案》
总表决情况：
同意 211,780,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9701％；反对 53,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0253％；弃权 9,800 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 2,315,727 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3392％；反对
53,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2488％；弃权 9,800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4119％。
3．审议《关于 2021 年度财务决算报告的提案》
总表决情况：
同意 211,780,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9701％；反对 53,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0253％；弃权 9,800 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 2,315,727 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3392％；反对
53,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2488％；弃权 9,800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4119％。
4．审议《关于 2021 年度报告全文及摘要的提案》
总表决情况：
同意 211,780,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9701％；反对 53,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0253％；弃权 9,800 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 2,315,727 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3392％；反对
53,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2488％；弃权 9,800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4119％。
5．审议《关于 2021 年度利润分配方案的提案》
总表决情况：
同意 211,764,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9626％；反对 79,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0374％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,299,727 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.6667％；反对
79,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3333％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6．审议《关于公司及其子公司 2022 年度申请银行授信额度和在授信额度内向
银行借款的提案》
总表决情况：
同意 211,773,385 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9666％；反对 70,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0334％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,308,227 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0240％；反对 70,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9760％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7．审议《关于 2022 年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提
供担保的提案》
总表决情况：
同意 209,619,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9497％；反对 2,224,927
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0503％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 154,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.4774％；反对 2,224,927
股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.5226％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8．审议《关于 2021 年度内部控制评价报告的提案》
总表决情况：
同意 211,780,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9701％；反对 53,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0253％；弃权 9,800 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 2,315,727 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3392％；反对 53,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2488％；弃权 9,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4119％。
9．审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构的提案》
总表决情况：
同意 211,780,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9701％；反对 53,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0253％；弃权 9,800 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 2,315,727 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3392％；反对 53,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2488％；弃权 9,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4119％。
10．审议《关于 2022 年度日常关联交易的提案》
总表决情况：
同意 211,788,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9739％；反对 55,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0261％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,323,727 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6755％；反对 55,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3245％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11．审议《关于公司投资设立镁铝建筑模板合资公司的提案》
总表决情况：
同意 211,790,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9747％；反对 53,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0253％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,325,527 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7512％；反对
53,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2488％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
12．审议《关于公司为参股子公司宜安云海申请 6000 万元的授信额度提供担
保的提案》
总表决情况：
同意 211,775,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9674％；反对 69,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0326％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,310,027 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0997％；反对 69,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、见证律师：侍文文、焦成倩
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会人员
资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治
理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规
定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、南京云海特种金属股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2021年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董 事 会
2022年4月12日
