证券代码：002182              证券简称：云海金属           公告编号：2022-30


                 南京云海特种金属股份有限公司
         关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


       南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月19日（星
期四）召开公司2022年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召
开本次股东大会的相关事项通知如下：
       一、会议召开基本情况
       1.会议届次：2022 年第三次临时股东大会
       2.会议召集人：公司董事会
       3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议决议召开本次股
东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规
定。
       4.会议召开时间
       （1）现场会议时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 14:00
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 5 月 19 日（星期四）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－
15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 19
日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
       5.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
       （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
       （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日：2022 年 5 月 16 日
    7.会议出席对象
    （1）截至 2022 年 5 月 16 日下午 15 时收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席
本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8．现场会议地点：南京市溧水区东屏街道开屏路 11 号，四楼会议室。


    二、本次股东大会提案及编码表


                                                         备注
提案编码                提案名称                         该列打勾的栏
                                                         目可以投票
非累积投票
提案
1.00       关于公司拟购买董监高责任险的提案              √


    上述提案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于
2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第六届董事会第八
次会议相关公告。
    以上提案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决情况
单独计票。
    关联股东对提案回避表决。


    三、出席会议登记办法
    1．登记方式：
    （1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
    （2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、
授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登
记；
       （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
       （4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代
理人身份证进行登记。
    （5）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2022 年 5 月
18 日 16：00 前送达或传真至公司证券部）。
       2．登记时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）上午 8：30—11：30，下午 13：
00—16：00；
       3．登记地点：南京市溧水区东屏街道开屏路 11 号，南京云海特种金属股份
有限公司证券部。


       四、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。


       五、其他事项
       1．会议联系方式
       地址：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，南京云海特种金属股份有限公司
证券部
       邮政编码：211212
       联系电话：025-57234888-8153、025-57234888-8019
       传真：025-57234168
       联系人：杜丽蓉
       2．出席会议者食宿及交通费用自理。
       3． 出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
附件二：授权委托书格式


六、备查文件
1．第六届董事会第八次会议决议。




                                  南京云海特种金属股份有限公司
                                            董 事 会
                                         2022 年 4 月 28 日
附件一

                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1．投票代码：362182    投票简称：云海投票
    2. 填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。


    二.   通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 5 月 19 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－
15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 19 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 5 月 19 日（现场股东大会召开当日）
下午 15：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：

                               授权委托书
    兹委托          先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有
限公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人：


    委托人身份证或营业执照号码：


    委托人股东账号：                          委托人持股数：


    受托人签名：                              受托人身份证号码：


    委托人（签名或盖章）：                    委托日期：


    本次股东大会议案的授权表决情况：


 提案编码          提案名称                 备注     同意       反对    弃权
                                            该列打勾
                                            的栏目可
                                            以投票
 非累积投票提
 案
 1.00         关于公司拟购买董监高 √
              责任险的提案

    注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上
“√”。每项均为单选，多选或不选无效；
    2、如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□ ）可以按照自
己的意思表决。
    3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。本
委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。