证券代码：002182          证券简称：云海金属          公告编号：2022-32


              南京云海特种金属股份有限公司
            第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次
会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2022 年
4 月 15 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5 人，
实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    会议由监事会主席吴德军先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审
议并通过了以下议案：
   一、审议并通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    监事会经过审核，认为董事会编制《公司 2022 年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规、公司章程和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、审议并通过了《关于公司拟购买董监高责任险的议案》
    监事会经过审核认为：公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险管
理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。此次为公司及公司全体
董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任险履行的程序合法合规，全体董
事、监事均已回避表决，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体监事在审
议本事项时回避表决。
    本议案直接提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

    特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
          监 事 会
       2022年4月28日