云海金属:董事会决议公告2022-04-28
证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2022-31
南京云海特种金属股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”或“云海金属”)第六
届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场形式召开,会议通
知已于 2022 年 4 月 15 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理
人员,并通过电话确认。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事及高级管
理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公
司章程》的相关规定。
会议由董事长梅小明先生主持,出席会议的董事以现场举手表决方式审议并
通过了如下议案:
一、审议并通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
公司 2022 年第一季度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时
报》、《中国证券报》。
议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并通过了《关于公司拟购买董监高责任险的议案》
公司为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员
充分履职,拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险(以下简称
“董监高责任险”)。根据《上市公司治理准则》等相关规定,该事项与全体董事、
监事、高级管理人员存在利害关系,因此全体董事、监事在审议本事项时回避表
决。
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于公司拟购买董监高
责任险的公告》。
公司全体董事均回避表决,该议案直接提交公司 2022 年第三次临时股东大
会审议。
三、审议并通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 5 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大会,审议董事会
提交的相关议案。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于召开 2022
年第三次临时股东大会的通知》。
议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 28 日