证券代码：002182            证券简称：云海金属          公告编号：2022-31

                南京云海特种金属股份有限公司
               第六届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


       南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”）第六
届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场形式召开，会议通
知已于 2022 年 4 月 15 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理
人员，并通过电话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管
理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公
司章程》的相关规定。
       会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并
通过了如下议案：



       一、审议并通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
       公司 2022 年第一季度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时
报》、《中国证券报》。
       议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


       二、审议并通过了《关于公司拟购买董监高责任险的议案》
       公司为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员
充分履职，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称
“董监高责任险”）。根据《上市公司治理准则》等相关规定，该事项与全体董事、
监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议本事项时回避表
决。
       详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司拟购买董监高
责任险的公告》。
       公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司 2022 年第三次临时股东大
会审议。

    三、审议并通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 5 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议董事会
提交的相关议案。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开 2022
年第三次临时股东大会的通知》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。
                                         南京云海特种金属股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2022 年 4 月 28 日