证券代码：002182           证券简称：云海金属           公告编号：2022-29



              南京云海特种金属股份有限公司
              关于拟购买董监高责任险的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“云海金属”或“公司”）为进
一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，拟
为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任
险”）。根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司于 2022 年 4 月 26 日召开第
六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议分别审议了《关于公司拟购买
董监高责任险的议案》，因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关
系，因此全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司 2022
年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
    一、董监高责任险投保方案
    1、投保人：南京云海特种金属股份有限公司；
    2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员；
    3、每次及累计赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险公司最
终报价审批数据为准）；
    4、保费限额：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数
据为准）；
    5、保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）。
    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述责任险方案框架内，授权
公司管理层办理公司及董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括
但不限于确定被保险人；确定保险公司；确定保额、保费及保险合同相关其他条
款；选择聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理投保相关
的其他事项等），以及董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满时或届满
前办理续保或重新投保的相关事宜。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，
公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
    二、监事会意见
    公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董
事、监事、高级管理人员的权益。此次为公司及公司全体董事、监事、高级管理
人员等相关人员购买责任险履行的程序合法合规，全体董事、监事均已回避表决，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    三、独立董事意见
    经核查，独立董事认为：公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险控
制体系，保障公司及全体董事、监事及高级管理人员合法权益，促进公司全体董
事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的决策和审议程序合
法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一
致同意此次公司购买董监高责任险事项，并同意提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第八次会议决议；
    2、公司第六届监事会第七次会议决议；
    3、独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                     南京云海特种金属股份有限公司
                                                 董 事 会
                                              2022年4月28日