证券代码：002182            证券简称：云海金属            公告编号：2022-33



                 南京云海特种金属股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示：
    ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
    ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
    1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
    2、会议主持人：董事长梅小明先生
    3、会议召开方式及召开时间
    （1）现场会议时间：2022年5月19日（星期四）下午14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年5月19日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月19日（星期四）上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。
    4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室。
    5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


    二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 94,959,997 股，占上市公司总股份
的 14.6901％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,000,000 股，占上市公司总股份的
0.3094％。
    通过网络投票的股东 28 人，代表股份 92,959,997 股，占上市公司总股份的
14.3807％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 28 人，代表股份 4,460,842 股，占上市公司总
股份的 0.6901％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,000,000 股，占上市公司总股
份的 0.3094％。
    通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 2,460,842 股，占上市公司总股份的
0.3807％。
    公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。


    三、提案审议表决情况
    会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表
决，结果如下：
   1、 审议《关于公司拟购买董监高责任险的提案》
出席会议的关联股东梅小明、吴剑飞、黄振亮、马年生已回避表决。
总表决情况：
    同意 94,788,697 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8196％；反对 161,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1701％；弃权 9,800 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0103％。


中小股东总表决情况：
    同意 4,289,542 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1599％；反对 161,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6204％；弃权 9,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2197％。


    四、律师见证情况
   1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
   2、见证律师：焦成倩、侍文文
   3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，参加本
次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股
东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东
大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
   五、备查文件
   1、南京云海特种金属股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议；
   2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2022年第三
次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。




                                        南京云海特种金属股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                 2022年5月20日