云海金属:第六届董事会第十二次会议决议公告2022-11-25
证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2022-74
南京云海特种金属股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”或“云海金属”)第六届
董事会第十二次会议于 2022 年 11 月 24 日在公司会议室以现场形式召开,会议
通知已于 2022 年 11 月 8 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管
理人员,并通过电话确认。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事及高级
管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限
公司章程》的相关规定。
会议由董事长梅小明先生主持,出席会议的董事以现场举手表决方式审议并
通过了如下议案:
一、审议并通过了《关于子公司五台云海投资建设年产 10 万吨镁基轻合金
及 5 万吨镁合金深加工项目的议案》
为满足近年来轻量化和智能制造的发展需求,进一步推动镁行业健康发展,
保证行业原材料的稳定供应,同时拓展镁合金在深加工领域的应用,进一步提升
公司的竞争力和盈利能力,公司子公司五台云海镁业有限公司拟投资建设年产
10 万吨高性能镁基轻合金及 5 万吨镁合金深加工的项目。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于子公司五
台云海投资建设年产 10 万吨镁基轻合金及 5 万吨镁合金深加工项目的公告》。
独立董事对本议案发表了独立意见,独立董事独立意见的详细内容见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于相关事项的独立意见》。
议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于天津六合镁投资建设年产 250 万件镁合金压铸件项
目的议案》
为进一步扩大镁合金深加工产品的产能,提高公司镁合金深加工产品在北方
汽车市场及电动自行车领域的市场占有率,并不断拓展镁合金在深加工领域的应
用,提升公司的竞争力和盈利能力,公司拟在天津六合镁建设年产 250 万件镁合
金压铸件项目。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于天津六合
镁投资建设年产 250 万件镁合金压铸件项目的公告》。
议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于子公司重庆博奥投资建设年产 1500 万件镁合金中
大型汽车零部件暨镁铝合金创新研发中心项目的议案》
随着汽车轻量化的稳步推进,公司汽车类产品业务持续增长,镁合金中大部
件需求逐年增加,公司布局深加工业务,保证中大型汽车零部件的供给,实现产
品结构调整和业务转型升级,提高资源利用效率,进行产业结构优化,公司根据
未来发展规划及未来市场需求等相关因素综合考虑,拟在重庆博奥投资建设年产
1500 万件镁合金中大型汽车零部件及镁铝合金创新研发中心项目。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于子公司重
庆博奥投资建设年产 1500 万件镁合金中大型汽车零部件暨镁铝合金创新研发中
心项目的公告》。
议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。
四、审议并通过了《关于子公司南京云海精密投资建设年产 3 万吨镁合金压
铸件项目的议案》
随着汽车轻量化发展,镁铝等轻合金铸件的需求量逐年增加,压铸镁合金材
料以其可循环利用等先进性,特别适合循环经济和节能低碳及清洁生产要求,在
汽车轻量化发展的进程中占重要地位。公司利用厂区搬迁契机,拟在溧水区东屏
镇(新搬迁厂址)建设年产 3 万吨镁合金压铸件项目,向“智能制造”转型升级,
提高生产效率,推进实现公司区域发展战略,形成综合竞争优势。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于子公司南京云海精
密投资建设年产3万吨镁合金压铸件项目的公告》。
议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。
五、审议并通过了《关于公司为控股子公司云信铝业申请 15000 万元的授信
额度提供担保的议案》
山东云信铝业科技有限公司因自身资金需求,拟申请不超过人民币 15,000
万元授信额度,公司为云信铝业向银行申请授信提供担保,最终担保数额、担保
期限等内容以公司与银行签署的相关协议为准。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于公司为控
股子公司云信铝业申请 15000 万元的授信额度提供担保的公告》。
独立董事对本议案发表了独立意见,独立董事独立意见的详细内容见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于相关事项的独立意见》。
议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议并通过了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第六次临时股东大会,审议董事会
提交的相关议案。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于召开 2022
年第六次临时股东大会的通知》。
议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董 事 会
2022 年 11 月 25 日