云海金属:第六届监事会第十一次会议决议公告2022-11-25
证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2022-75
南京云海特种金属股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一
次会议于 2022 年 11 月 24 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2022
年 11 月 8 日以书面和电子邮件方式发出,并通过电话确认。会议应参加监事 5
人,实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由监事会主席吴德军先生主持,出席会议的监事以现场举手表决方式审
议并通过了以下议案:
一、审议并通过了《关于子公司五台云海投资建设年产 10 万吨镁基轻合金
及 5 万吨镁合金深加工项目的议案》
监事会经过审核认为:董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司
章程》的有关规定,决策程序合法有效。公司投资该项目,扩大了公司原镁、镁
合金及深加工产品的产能,将进一步保证镁产品的供应,推动行业健康有序发展,
提高公司在原镁、镁合金及深加工领域的市场占有率。该事项符合公司长远利益,
不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形。
议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于天津六合镁投资建设年产 250 万件镁合金压铸件项
目的议案》
监事会经过审核认为:董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司
章程》的有关规定,决策程序合法有效。公司投资该项目,提高公司镁合金深加
工产品在北方汽车市场及电动自行车领域的市场占有率,并不断拓展镁合金在深
加工领域的应用,提升公司的竞争力和盈利能力。
议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于子公司重庆博奥投资建设年产 1500 万件镁合金中
大型汽车零部件暨镁铝合金创新研发中心项目的议案》
监事会经过审核认为:董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司
章程》的有关规定,决策程序合法有效。公司投资该项目,能保证中大件汽车零
部件的供给,实现产品结构调整和业务转型升级,符合公司发展战略,不存在损
害公司和其他股东利益的行为。
议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。
四、审议并通过了《关于子公司南京云海精密投资建设年产 3 万吨镁合金压
铸件项目的议案》
监事会经过审核认为:本次子公司南京云海精密拟在溧水区东屏镇开发区建
设年产 3 万吨镁合金压铸件项目为先建后拆,不影响公司生产的连续性,保证了
公司和股东利益。
议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。
五、审议并通过了《关于公司为控股子公司云信铝业申请 15000 万元的授信
额度提供担保的议案》
监事会经过审核认为:本次担保额度主要是为了满足控股子公司的日常经营
资金需求,本次担保有利于控股子公司长远发展,符合公司整体利益,公司已要
求云信铝业就公司为上述担保提供反担保,云信铝业具备偿还债务的能力,上述
担保风险可控,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益。
议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
监 事 会
2022年11月25日