证券代码：002182          证券简称：云海金属          公告编号：2022-75


               南京云海特种金属股份有限公司
             第六届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一
次会议于 2022 年 11 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2022
年 11 月 8 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5
人，实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    会议由监事会主席吴德军先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审
议并通过了以下议案：

    一、审议并通过了《关于子公司五台云海投资建设年产 10 万吨镁基轻合金
及 5 万吨镁合金深加工项目的议案》
    监事会经过审核认为：董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司
章程》的有关规定，决策程序合法有效。公司投资该项目，扩大了公司原镁、镁
合金及深加工产品的产能，将进一步保证镁产品的供应，推动行业健康有序发展，
提高公司在原镁、镁合金及深加工领域的市场占有率。该事项符合公司长远利益，
不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

    二、审议并通过了《关于天津六合镁投资建设年产 250 万件镁合金压铸件项
目的议案》
    监事会经过审核认为：董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司
章程》的有关规定，决策程序合法有效。公司投资该项目，提高公司镁合金深加
工产品在北方汽车市场及电动自行车领域的市场占有率，并不断拓展镁合金在深
加工领域的应用，提升公司的竞争力和盈利能力。
    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

    三、审议并通过了《关于子公司重庆博奥投资建设年产 1500 万件镁合金中
大型汽车零部件暨镁铝合金创新研发中心项目的议案》
    监事会经过审核认为：董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司
章程》的有关规定，决策程序合法有效。公司投资该项目，能保证中大件汽车零
部件的供给，实现产品结构调整和业务转型升级，符合公司发展战略，不存在损
害公司和其他股东利益的行为。
    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

    四、审议并通过了《关于子公司南京云海精密投资建设年产 3 万吨镁合金压
铸件项目的议案》
    监事会经过审核认为：本次子公司南京云海精密拟在溧水区东屏镇开发区建
设年产 3 万吨镁合金压铸件项目为先建后拆，不影响公司生产的连续性，保证了
公司和股东利益。
    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

    五、审议并通过了《关于公司为控股子公司云信铝业申请 15000 万元的授信
额度提供担保的议案》
    监事会经过审核认为：本次担保额度主要是为了满足控股子公司的日常经营
资金需求，本次担保有利于控股子公司长远发展，符合公司整体利益，公司已要
求云信铝业就公司为上述担保提供反担保，云信铝业具备偿还债务的能力，上述
担保风险可控，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益。
    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                       南京云海特种金属股份有限公司
                                                  监 事 会
                                               2022年11月25日