云海金属:2022年第六次临时股东大会会议公告2022-12-16
证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2022-76
南京云海特种金属股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况;
● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人:南京云海特种金属股份有限公司董事会
2、会议主持人:董事长梅小明先生
3、会议召开方式及召开时间
(1)现场会议时间:2022年12月15日(星期四)下午14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年12月15日(星期四)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月15日(星期四)上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点:南京云海特种金属股份有限公司会议室。
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 34 人,代表股份 220,327,575 股,占上市公司总股
份的 34.0841%。
其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 118,967,003 股,占上市公司总股
份的 18.4039%。
通过网络投票的股东 29 人,代表股份 101,360,572 股,占上市公司总股份的
15.6802%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 28 人,代表股份 10,861,417 股,占上市公司总
股份的 1.6802%。
其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。
通过网络投票的中小股东 28 人,代表股份 10,861,417 股,占上市公司总股份
的 1.6802%。
公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
会议对下列事项进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表
决,结果如下:
1、 审议《关于子公司五台云海投资建设年产 10 万吨镁基轻合金及 5 万吨镁合
金深加工项目的提案》
总表决情况:
同意 220,312,275 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9931%;反对 15,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 10,846,117 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8591%;反对 15,300
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1409%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2、 审议《关于天津六合镁投资建设年产 250 万件镁合金压铸件项目的提案》
总表决情况:
同意 220,312,275 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9931%;反对 15,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 10,846,117 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8591%;反对 15,300
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1409%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
3、 审议《关于子公司重庆博奥投资建设年产 1500 万件镁合金中大型汽车零部
件暨镁铝合金创新研发中心项目的提案》
总表决情况:
同意 220,312,275 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9931%;反对 15,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 10,846,117 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8591%;反对 15,300
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1409%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
4、 审议《关于子公司南京云海精密投资建设年产 3 万吨镁合金压铸件项目的提案》
总表决情况:
同意 220,312,275 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9931%;反对 15,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 10,846,117 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8591%;反对 15,300
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1409%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
5、 审议《关于公司为控股子公司云信铝业申请 15000 万元的授信额度提供担保
的提案》
总表决情况:
同意 220,277,175 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%;反对 46,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0209%;弃权 4,400 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%。
中小股东总表决情况:
同意 10,811,017 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5360%;反对 46,000
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4235%;弃权 4,400 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0405%。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所
2、见证律师:焦成倩、侍文文
3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,参加本
次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东
大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会
议事规则》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、南京云海特种金属股份有限公司2022年第六次临时股东大会会议决议;
2、国浩律师(南京)事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2022年第六
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董 事 会
2022年12月16日