证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2023-35 南京云海特种金属股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况; ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召集人:南京云海特种金属股份有限公司董事会 2、会议主持人:董事长梅小明先生 3、会议召开方式及召开时间 (1)现场会议时间:2023年4月28日(星期五)下午14:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 28 日(星期五)上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 4 月 28 日(星期五) 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、会议地点:南京市溧水区东屏街道开屏路11号,四楼会议室。 5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 51 人,代表股份 219,285,375 股,占上市公司总股 份的 33.9229%。 其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 119,357,303 股,占上市公司总股份 的 18.4643%。 通过网络投票的股东 43 人,代表股份 99,928,072 股,占上市公司总股份的 15.4586%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 45 人,代表股份 9,819,217 股,占上市公司总 股份的 1.5190%。 其中:通过现场投票的中小股东 3 人,代表股份 390,300 股,占上市公司总股 份的 0.0604%。 通过网络投票的中小股东 42 人,代表股份 9,428,917 股,占上市公司总股份的 1.4586%。 公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 三、提案审议表决情况 会议对下列事项进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表 决,结果如下: 1、审议并通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的提案》 总表决情况: 同意 219,267,975 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9921%;反对 7,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 9,800 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。 中小股东总表决情况: 同意 9,801,817 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8228%;反对 7,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0774%;弃权 9,800 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0998%。 2、审议并通过了《 关于 2022 年度监事会工作报告的提案》 总表决情况: 同意 219,267,975 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9921%;反对 7,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 9,800 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。 中小股东总表决情况: 同意 9,801,817 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8228%;反对 7,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0774%;弃权 9,800 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0998%。 3、审议并通过了《关于 2022 年度财务决算报告的提案》 总表决情况: 同意 219,267,975 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9921%;反对 7,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 9,800 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。 中小股东总表决情况: 同意 9,801,817 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8228%;反对 7,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0774%;弃权 9,800 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0998%。 4、审议并通过了《关于 2022 年度报告全文及摘要的提案》 总表决情况: 同意 219,267,975 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9921%;反对 7,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 9,800 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。 中小股东总表决情况: 同意 9,801,817 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8228%;反对 7,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0774%;弃权 9,800 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0998%。 5、审议并通过了《关于 2022 年度利润分配方案的提案》 总表决情况: 同意 219,274,775 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9952%;反对 10,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0048%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,808,617 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8920%;反对 10,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1080%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 6、审议并通过了《关于公司及其子公司 2023 年度申请银行授信额度和在授信额度 内向银行借款的提案》 总表决情况: 同意 219,277,775 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9965%;反对 7,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,811,617 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9226%;反对 7,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0774%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 7、审议并通过了《关于 2023 年度公司或控股子公司为子公司提供担保及子公司之 间互相提供担保的提案》 总表决情况: 同意 216,219,258 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6018%;反对 3,066,117 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.3982%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,753,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 68.7743%;反对 3,066,117 股,占出席会议的中小股东所持股份的 31.2257%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 8、审议并通过了《关于 2022 年度内部控制评价报告的提案》 总表决情况: 同意 219,267,975 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9921%;反对 7,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 9,800 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。 中小股东总表决情况: 同意 9,801,817 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8228%;反对 7,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0774%;弃权 9,800 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0998%。 9、审议并通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构的提案》 总表决情况: 同意 219,267,975 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9921%;反对 7,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 9,800 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。 中小股东总表决情况: 同意 9,801,817 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8228%;反对 7,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0774%;弃权 9,800 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0998%。 10、审议并通过了《关于母公司向全资子公司划转铝业务相关资产的提案》 总表决情况: 同意 219,277,775 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9965%;反对 7,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,811,617 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9226%;反对 7,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0774%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 四、律师见证情况 1、律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所 2、见证律师:侍文文、焦成倩 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,参加本次股东大会人员 资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治 理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规 定,本次股东大会的表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、南京云海特种金属股份有限公司2022年度股东大会决议; 2、国浩律师(南京)事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2022年度股 东大会的法律意见书》。 特此公告。 南京云海特种金属股份有限公司 董 事 会 2023年4月29日