证券代码：002182              证券简称：云海金属             公告编号：2023-35



                   南京云海特种金属股份有限公司
                    2022 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示：
    ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
    ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
    1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
    2、会议主持人：董事长梅小明先生
    3、会议召开方式及召开时间
    （1）现场会议时间：2023年4月28日（星期五）下午14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 4 月 28 日（星期五）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 4 月 28 日（星期五）
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    4、会议地点：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，四楼会议室。
    5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


    二、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 219,285,375 股，占上市公司总股
份的 33.9229％。
    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 119,357,303 股，占上市公司总股份
的 18.4643％。
    通过网络投票的股东 43 人，代表股份 99,928,072 股，占上市公司总股份的
15.4586％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 45 人，代表股份 9,819,217 股，占上市公司总
股份的 1.5190％。
    其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 390,300 股，占上市公司总股
份的 0.0604％。
    通过网络投票的中小股东 42 人，代表股份 9,428,917 股，占上市公司总股份的
1.4586％。
    公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。


    三、提案审议表决情况
    会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表
决，结果如下：
1、审议并通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的提案》
总表决情况：
    同意 219,267,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对 7,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 9,800 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,801,817 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8228％；反对 7,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0774％；弃权 9,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0998％。


2、审议并通过了《 关于 2022 年度监事会工作报告的提案》
总表决情况：
    同意 219,267,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对 7,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 9,800 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,801,817 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8228％；反对 7,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0774％；弃权 9,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0998％。


3、审议并通过了《关于 2022 年度财务决算报告的提案》
总表决情况：
    同意 219,267,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对 7,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 9,800 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,801,817 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8228％；反对 7,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0774％；弃权 9,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0998％。


4、审议并通过了《关于 2022 年度报告全文及摘要的提案》
总表决情况：
    同意 219,267,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对 7,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 9,800 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,801,817 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8228％；反对 7,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0774％；弃权 9,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0998％。


5、审议并通过了《关于 2022 年度利润分配方案的提案》
总表决情况：
    同意 219,274,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 10,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,808,617 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8920％；反对 10,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1080％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


6、审议并通过了《关于公司及其子公司 2023 年度申请银行授信额度和在授信额度
内向银行借款的提案》
总表决情况：
    同意 219,277,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965％；反对 7,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,811,617 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9226％；反对 7,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0774％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


7、审议并通过了《关于 2023 年度公司或控股子公司为子公司提供担保及子公司之
间互相提供担保的提案》
总表决情况：
    同意 216,219,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6018％；反对 3,066,117
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3982％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 6,753,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.7743％；反对 3,066,117
股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.2257％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议并通过了《关于 2022 年度内部控制评价报告的提案》
总表决情况：
    同意 219,267,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对 7,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 9,800 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,801,817 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8228％；反对 7,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0774％；弃权 9,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0998％。


9、审议并通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司     2023
年审计机构的提案》
总表决情况：
    同意 219,267,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对 7,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 9,800 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,801,817 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8228％；反对 7,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0774％；弃权 9,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0998％。


10、审议并通过了《关于母公司向全资子公司划转铝业务相关资产的提案》
总表决情况：
    同意 219,277,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965％；反对 7,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,811,617 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9226％；反对 7,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0774％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
    2、见证律师：侍文文、焦成倩
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会人员
资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治
理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规
定，本次股东大会的表决结果合法、有效。


    五、备查文件
    1、南京云海特种金属股份有限公司2022年度股东大会决议；
    2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2022年度股
东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                          南京云海特种金属股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                   2023年4月29日