证券代码：002182          证券简称：云海金属           公告编号：2023-32



               南京云海特种金属股份有限公司
             第六届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”）第六届
董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室以现场形式召开，会议通
知已于 2023 年 4 月 17 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理
人员，并通过电话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管
理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公
司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并
通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于南京云海特种金属股份有限公司 2023 年一季度报
告的议案》
    公司 2023 年第一季度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时
报》、《中国证券报》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议并通过了《关于公司拟向子公司南京云海轻金属精密制造有限公
司增资的议案》
    为满足全资子公司南京云海轻金属精密制造有限公司（以下简称“南京云海
精密”）发展的资金需求，公司拟向南京云海精密增资 20,000 万元人民币。本次
增资前南京云海精密注册资本为人民币 8,000 万元，本次增资的人民币 20,000 万
元全部进入注册资本，本次增资后南京云海精密注册资本为人民币 28,000 万元。
本次增资前后南京云海精密股权结构不发生变化，公司持有南京云海精密 100%
股权。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司拟向
子公司南京云海轻金属精密制造有限公司增资的公告》。
    独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事独立意见的详细内容见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    三、审议并通过了《关于公司拟向子公司五台云海镁业有限公司增资的议
案》
    为满足全资子公司五台云海镁业有限公司（以下简称“五台云海”）发展的资
金需求，公司拟向五台云海增资 20,000 万元人民币。本次增资前五台云海注册
资本为人民币 15,000 万元，本次增资的人民币 20,000 万元全部进入注册资本，
本次增资后五台云海注册资本为人民币 35,000 万元。本次增资前后五台云海股
权结构不发生变化，公司持有五台云海 100%股权。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司拟向
子公司五台云海镁业有限公司增资的公告》。
    独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事独立意见的详细内容见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    四、审议并通过了《关于公司受让控股子公司安徽镁铝 37.5%股权的议案》
    公司拟受让控股子公司安徽镁铝建筑模板科技有限公司（以下简称“安徽镁
铝”）股东南京领航云筑新材料科技有限公司持有的安徽镁铝 37.5%的股权。本
次交易完成之后，公司持有安徽镁铝 100%的股权。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司受让控股子公司
安徽镁铝 37.5%股权的公告》。
    独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事独立意见的详细内容见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、审议并通过了《关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向
金融机构申请授信额度提供担保的议案》
    为满足日常经营发展资金需求，公司参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司
(以下简称“宜安云海”)拟向巢湖农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币
8,000 万元授信额度，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公
司按出资比例（公司对宜安云海的出资比例为 40%）为宜安云海向上述银行申
请授信提供担保，最终担保数额、担保期限等内容以公司与巢湖农村商业银行股
份有限公司签署的相关协议为准。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司为参
股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向金融机构申请授信额度提供担保的 公
告》。
    独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事独立意见的详细内容见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    六、审议并通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 5 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议董事会
提交的相关议案。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开 2023
年第三次临时股东大会的通知》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                         南京云海特种金属股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2023 年 4 月 29 日