证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2020-139
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第四次临时
股东大会会议通知已于 2020 年 5 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于 2020 年 6 月 1 日下午 2：30 在深圳市
龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 栋 1 楼 0116 会议室召
开。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2020 年 6 月 1 日(周一)下午 2:30。
网络投票时间为：2020 年 6 月 1 日上午 9:15 至 6 月 1 日下午 3:00。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6
月 1 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 6 月
1 日上午 9:15 至 6 月 1 日下午 3:00。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整
合物流中心 1 栋 1 楼 0116 会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种
表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择
其中一种方式。
6、主持人：公司独立董事李罗力先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为 2 人，代表股
东 2 名，代表可行使表决权的股份 555,163,718 股，占公司股本总额的 26.1537％；
通过网络投票的股东人数为 6 人，代表有效表决权的股份 5,003,764 股，占公司
股本总额的 0.2357％。
通过现 场和 网络 投票的 股东 合计 8 人 ，代表 可行 使表 决权 的股份
560,167,482 股，占公司股本总额的 26.3894％。其中，中小投资者（除单独或
合计持有上市公司 5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其
他股东）共计 6 人，代表公司有表决权的股份 5,003,764 股，占公司股本总额的
0.2357％。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表
决，审议通过了如下议案：
1、通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授
信额度，并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司为其提供担保的
议案》
同意 559,851,182 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
99.9435％；反对 316,100 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
0.0564％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持可行使表决权的股份的 0.0000％。
2、通过《关于公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司向中国建设
银行股份有限公司长春西安大路支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保
的议案》
同意 559,851,182 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
99.9435％；反对 316,100 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
0.0564％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持可行使表决权的股份的 0.0000％。
3、通过《关于公司控股子公司柳州市友成合业供应链管理有限公司向中国
光大银行股份有限公司柳州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议
案》
同意 559,851,182 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
99.9435％；反对 316,100 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
0.0564％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持可行使表决权的股份的 0.0000％。
4、通过《关于公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司向中国
光大银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议
案》
同意 559,851,182 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
99.9435％；反对 316,100 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
0.0564％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持可行使表决权的股份的 0.0000％。
5、通过《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向中国
银行股份有限公司上海市闵行支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的
议案》
同意 556,666,285 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
99.3750％；反对 3,500,997 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份
的 0.6250％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持可行使表决权的股份的 0.0000％。
6、通过《关于公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向中国
银行股份有限公司上海市闵行支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的
议案》
同意 556,666,285 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
99.3750％；反对 3,500,997 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份
的 0.6250％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持可行使表决权的股份的 0.0000％。
7、通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信
额度，并由公司八家全资子公司为其提供担保的议案》
同意 559,851,182 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
99.9435％；反对 316,100 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
0.0564％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持可行使表决权的股份的 0.0000％。
8、通过《关于公司控股子公司郑州日日通供应链管理有限公司向中国光大
银行股份有限公司郑州未来路支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的
议案》
同意 559,851,182 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
99.9435％；反对 316,100 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
0.0564％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持可行使表决权的股份的 0.0000％。
9、通过《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向南京
银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
同意 559,851,182 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
99.9435％；反对 316,100 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
0.0564％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持可行使表决权的股份的 0.0000％。
10、通过《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向中信
银行股份有限公司合肥黄山大厦支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保
的议案》
同意 559,851,182 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
99.9435％；反对 316,100 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
0.0564％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持可行使表决权的股份的 0.0000％。
11、通过《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司向中国
民生银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议
案》
同意 559,851,182 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
99.9435％；反对 316,100 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
0.0564％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持可行使表决权的股份的 0.0000％。
12、通过《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司向齐商
银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
同意 559,851,182 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
99.9435％；反对 316,100 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
0.0564％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持可行使表决权的股份的 0.0000％。
13、通过《关于公司控股子公司山东怡方圆供应链管理有限公司向齐商银行
股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
同意 556,666,285 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
99.3750％；反对 3,500,997 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份
的 0.6250％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持可行使表决权的股份的 0.0000％。
14、通过《关于公司控股子公司山东怡方圆供应链管理有限公司向齐鲁银行
股份有限公司济南蓝翔路支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
同意 556,666,285 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
99.3750％；反对 3,500,997 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份
的 0.6250％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持可行使表决权的股份的 0.0000％。
15、通过《关于公司控股子公司山东怡恩供应链管理有限公司向齐商银行股
份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
同意 556,666,285 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
99.3750％；反对 3,500,997 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份
的 0.6250％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持可行使表决权的股份的 0.0000％。
16、通过《关于公司控股子公司淄博怡亚通众兴供应链有限公司向齐商银行
股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
同意 556,666,285 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
99.3750％；反对 3,500,997 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份
的 0.6250％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持可行使表决权的股份的 0.0000％。
17、通过《关于公司控股子公司山东怡美堂供应链管理有限公司向齐商银行
股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
同意 556,666,285 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
99.3750％；反对 3,500,997 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份
的 0.6250％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持可行使表决权的股份的 0.0000％。
18、通过《关于公司控股子公司山东怡美堂供应链管理有限公司向齐鲁银行
股份有限公司济南蓝翔路支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
同意 556,666,285 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
99.3750％；反对 3,500,997 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份
的 0.6250％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持可行使表决权的股份的 0.0000％。
19、通过《关于公司控股子公司山东怡坤供应链管理有限公司向齐商银行股
份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
同意 556,666,285 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
99.3750％；反对 3,500,997 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份
的 0.6250％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持可行使表决权的股份的 0.0000％。
20、通过《关于公司控股子公司山东顺行网络科技有限公司向齐商银行股份
有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
同意 556,666,285 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
99.3750％；反对 3,500,997 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份
的 0.6250％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持可行使表决权的股份的 0.0000％。
21、通过《关于公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司向齐商银行
股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
同意 556,666,285 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
99.3750％；反对 3,500,997 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份
的 0.6250％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持可行使表决权的股份的 0.0000％。
22、通过《关于公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司向中国银行
股份有限公司青岛分行李沧支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议
案》
同意 556,666,285 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
99.3750％；反对 3,500,997 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份
的 0.6250％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持可行使表决权的股份的 0.0000％。
23、通过《关于公司控股子公司江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司向南京
银行股份有限公司扬州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
同意 559,851,182 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
99.9435％；反对 316,100 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
0.0564％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持可行使表决权的股份的 0.0000％。
24、通过《关于公司控股子公司扬州市邗江鹏程百货有限公司向南京银行股
份有限公司扬州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
同意 559,851,182 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
99.9435％；反对 316,100 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
0.0564％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持可行使表决权的股份的 0.0000％。
25、通过《关于公司控股子公司云南腾瑞医药有限公司向中国光大银行股份
有限公司昆明分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
同意 556,666,285 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
99.3750％；反对 3,500,797 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份
的 0.6250％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持可行使表决权的股份的 0.0000％。
26、通过《关于公司控股子公司北京市金元子商贸有限公司向北京农商银行
四季青支行申请综合授信额度，并由公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有
限公司为其提供担保的议案》
同意 559,851,182 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
99.9435％；反对 316,300 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
0.0565％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持可行使表决权的股份的 0.0000％。
27、通过《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，
并由公司两家全资子公司为其提供担保的议案》
同意 559,851,182 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
99.9435％；反对 316,100 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
0.0564％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持可行使表决权的股份的 0.0000％。
28、通过《关于公司控股子公司 ETERNAL ASIA (S) PTE LIMITED 向香港上
海 汇 丰 银 行 有 限 公 司 新 加 坡 分 行 （ The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited Singapore Branch ）申请综合授信额度，并由公司为其
提供担保的议案》
同意 556,666,285 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
99.3750％；反对 3,500,997 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份
的 0.6250％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持可行使表决权的股份的 0.0000％。
29、通过《关于公司 2020 年度金融衍生品交易的相关议案》
同意 560,100,282 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
99.9880％；反对 67,000 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
0.0120％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持可行使表决权的股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,936,564 股 ，占 出席会 议中小 股东所 持可行 使表 决权的 股份的
98.6570％；反对 67,000 股，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的
1.3390％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持可行使表决权的股份的 0.0040％。
30、通过《关于公司 2020 年度购买银行低风险理财产品的议案》
同意 559,959,982 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
99.9630％；反对 207,300 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
0.0370％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持可行使表决权的股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,796,264 股 ，占 出席会 议中小 股东所 持可行 使表 决权的 股份的
95.8531％；反对 207,300 股，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的
4.1429％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持可行使表决权的股份的 0.0040％。
31、通过《关于公司及其子公司作为共同债务人与关联方深圳市高新投商业
保理有限公司合作反向保理融资业务的议案》
同意 168,321,484 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
98.0244％；反对 3,392,097 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
1.9754％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持可行使表决权的股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 1,611,467 股 ，占 出席会 议中小 股东所 持可行 使表 决权的 股份的
32.2051％；反对 3,392,097 股，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份
的 67.7909％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持可行使表决权的股份的 0.0040％。
32、通过《关于公司及其分公司、控股子公司与深圳市怡丰云智科技股份有
限公司签署业务合同暨关联交易的议案》
同意 560,100,282 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
99.9880％；反对 67,000 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的
0.0120％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持可行使表决权的股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,936,564 股 ，占 出席会 议中小 股东所 持可行 使表 决权的 股份的
98.6570％；反对 67,000 股，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的
1.3390％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持可行使表决权的股份的 0.0040％。
五、律师出具的法律意见：
北京市金杜（广州）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法
律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司
章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年第四次临时
股东大会决议；
2、北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2020年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2020 年 6 月 1 日
