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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-07-09
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2026年第九次临时股东会决议公告 |
深交所公告 |
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怡亚通现发布 |
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2026-06-30
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2026年第八次临时股东会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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怡亚通现发布 |
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2026-06-30
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拟披露中报 ，2026-08-28 |
拟披露中报 |
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2026-06-23
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召开2026年度第9次临时股东大会 ，2026-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由八家子公司提供担保的议案》
2.00 《关于公司拟发行中期票据的议案》
3.00 《关于公司向关联方深圳市深担增信融资担保有限公司申请为公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券或中期票据提供担保暨关联交易的议案》
4.00 《关于公司向关联方深圳市高新投融资担保有限公司申请为公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券或中期票据提供担保暨关联交易的议案》
5.00 《关于公司向深圳市高新投集团有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》 |
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2026-06-23
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款,关联交易,再融资预案 |
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怡亚通现发布 |
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2026-06-13
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召开2026年度第8次临时股东大会 ，2026-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司全资子公司深圳市怡海产业供应链有限公司向中银保险有限公司申请关税保证保险额度，并由公司为其提供担保的议案》
2.00 《关于公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司申请关税保证保险额度，并由公司为其提供担保的议案》
3.00 《关于公司全资子公司深圳市怡海产业投资有限公司向中银保险有限公司申请关税保证保险额度，并由公司为其提供担保的议案》
4.00 《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司申请关税保证保险额度，并由公司为其提供担保的议案》
5.00 《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司提供担保的议案》
6.00 《关于公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司提供担保的议案》
7.00 《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度，并由公司全资子公司提供担保的议案》
9.00 《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
10.00 《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》 |
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2026-06-13
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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怡亚通现发布 |
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2026-06-09
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关于股东部分股份质押及解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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怡亚通现发布 |
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2026-06-06
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召开2026年度第7次临时股东大会 ，2026-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款暨关联交易的议案》 |
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2026-06-06
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关于召开2026年第七次临时股东会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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怡亚通现发布 |
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2026-05-16
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2026年第六次临时股东会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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怡亚通现发布 |
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2026-05-09
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2025年度股东会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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怡亚通现发布 |
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2026-04-30
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召开2026年度第6次临时股东大会 ，2026-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司全资子公司联怡国际(香港)有限公司向电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司申请增加授信额度，并由公司提供担保的议案》
2.00 《关于公司全资子公司安鼎盛(海南)实业发展有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
3.00 《关于公司控股子公司深圳市商付通网络科技有限公司增加2026年度授信额度，同时增加公司为其提供担保额度预计的议案》
4.00 《关于公司全资子公司福建省中银兴商贸有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
5.00 《关于公司控股子公司河北联怡产业发展有限公司增加2026年度授信额度，同时增加公司为其提供担保额度预计的议案》 |
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2026-04-30
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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怡亚通现发布 |
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2026-04-29
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2026年一季度报告 |
刊登季报 |
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怡亚通现发布 |
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2026-04-25
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2026年第五次临时股东会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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怡亚通现发布 |
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2026-04-17
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2025年度董事会工作报告》
2.00 《2025年年度报告及其摘要》
3.00 《2025年度利润分配方案》
4.00 《关于续聘2026年度审计机构的议案》
5.00 《关于<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
6.00 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
6.01 《控股子公司管理制度》
6.02 《关联交易决策制度》
6.03 《对外担保管理制度》
6.04 《募集资金管理制度》
6.05 《证券投资、期货和衍生品交易内控制度》
6.06 《独立董事制度》
6.07 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
7.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
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2026-04-17
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关于2025年度拟不进行利润分配的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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怡亚通现发布 |
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2026-04-09
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召开2026年度第5次临时股东大会 ，2026-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请赊销信用额度，并由公司为其提供担保的议案》
2.00 《关于公司控股子公司河北联怡产业发展有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
3.00 《关于公司控股子公司深圳市商付通网络科技有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
4.00 《关于公司全资子公司青岛怡凯盛供应链有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
5.00 《关于购买董责险的议案》 |
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2026-04-09
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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怡亚通现发布 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-29 |
拟披露季报 |
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2026-03-28
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2026年第四次临时股东会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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怡亚通现发布 |
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2026-03-19
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第八届董事会第三次会议决议公告（2026-023） |
深交所公告，其它 |
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怡亚通现发布 |
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2026-03-12
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召开2026年度第4次临时股东大会 ，2026-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司向松下电气设备(中国)有限公司申请开立付款保函业务的议案》
2.00 《关于公司全资子公司深圳前海立信通供应链有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
3.00 《关于公司控股子公司增加2026年度授信额度，同时增加公司为其提供担保额度预计的议案》
4.00 《关于增加2026年度公司为参股公司东莞港怡亚通供应链管理有限公司提供担保额度预计的议案》
5.00 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
6.00 《关于公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案》
7.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2026-03-12
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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怡亚通现发布 |
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2026-02-10
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2026年第三次临时股东会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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怡亚通现发布 |
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2026-01-31
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2025年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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怡亚通现发布 |
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2026-01-30
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关于持股5%以上股东减持计划完成暨实施结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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怡亚通现发布 |
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2026-01-24
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召开2026年度第3次临时股东大会 ，2026-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司宜宾怡亚通产业创新发展有限公司与保理公司开展保理业务提供担保的议案》 |
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2026-01-24
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第七届董事会第五十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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怡亚通现发布 |
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2026-01-15
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召开2026年度第2次临时股东大会 ，2026-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名陈伟民先生为第八届董事会非独立董事候选人
1.02 提名李程先生为第八届董事会非独立董事候选人
1.03 提名马小智先生为第八届董事会非独立董事候选人
1.04 提名莫京先生为第八届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名邱大梁先生为第八届董事会独立董事候选人
2.02 提名刘长青先生为第八届董事会独立董事候选人
2.03 提名朱岩梅女士为第八届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》 |
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