证券代码：002183             证券简称：怡亚通          公告编号：2022-079



               深圳市怡亚通供应链股份有限公司
            第六届董事会第六十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第六十八次会议通知于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年
6 月 9 日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事 7 人，实际参加会议
的董事 7 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
    一、最终以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股股东及其关
联方向公司及子公司提供财务资助的议案》
    为支持公司及子公司的业务发展，公司控股股东深圳市投资控股有限公司
（以下简称“深圳投控”）及其关联方向公司及子公司提供财务资助，本次最高
借款金额为人民币 20 亿元，借款期限不超过 24 个月，可提前归还，根据交易双
方自愿协商的结果，按实际用款天数计算利息，利率参照金融机构同期贷款利率
水平，在此借款期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次
使用的借款方式、金额、期限等由双方商定。
    关联董事姚飞先生对本议案回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
    本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于公司控股股东及其关联方向公司及子公司提供财务资助的关联交易公
告》。
    二、最终以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司深圳
市卓优数据科技有限公司向关联公司深圳市高新投集团有限公司申请综合授信
额度，并由公司为其提供担保的议案》
    因业务发展需要，公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向关联公司
深圳市高新投集团有限公司申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，
授信期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过三年，具体以
合同约定为准。
    关联董事姚飞先生对本议案回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
    本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于为子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》。
    三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深圳
前海信通建筑供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信
额度，并由公司为其提供担保的议案》
    因业务发展需要，公司全资子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司向交通
银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，
授信期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过一年，具体以
合同约定为准。
    本议案需提交股东大会审议。
    四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司境外子公司兴怡(香
港)有限公司向渣打银行香港有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担
保的议案》
    因业务发展需要，公司境外子公司兴怡(香港)有限公司向渣打银行香港有限
公司申请总额不超过人民币 3,000 万元（美元 400 万元）的综合授信额度，授信
期限为两年，由公司为其提供连带责任担保，全资子公司联怡(香港)有限公司为
其提供全额保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。同时授权
公司董事长周国辉先生签署所需相关担保文件，周国辉先生的亲笔签名或印章签
名同等有效。
    本议案需提交股东大会审议。
    五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为参股公司成都
蓉欧怡亚通供应链有限公司向中国银行成都高新技术产业开发区支行申请综合
授信额度提供担保的议案》
    因业务发展需要，经公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司（以下简
称“成都蓉欧怡亚通”）股东协商，对成都蓉欧怡亚通向中国银行成都高新技术
产业开发区支行申请敞口总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信事项达成一致
意向。该事项由成都蓉欧供应链集团有限公司为成都蓉欧怡亚通提供 51%比例担
保（即最高担保金额不超过人民币 510 万元），公司为成都蓉欧怡亚通提供 44%
比例担保（即最高担保金额不超过人民币 440 万元），成都蓉怡汇供应链管理合
伙企业（有限合伙）持有成都蓉欧怡亚通 5%的股权，银行将此部分对应的 50 万
授信额度设为信用额度，豁免该部分担保。上述担保期限不超过三年，具体以合
同约定为准。
    本议案需提交股东大会审议。
    六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2022 年第六
次临时股东大会的议案》
    提请董事会于 2022 年 6 月 27 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022
年第六次临时股东大会。
    本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知的公告》。


    特此公告。




                                   深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
                                             2022 年 6 月 9 日