证券代码：002183             证券简称：怡亚通          公告编号：2023-009



                 深圳市怡亚通供应链股份有限公司
                 第七届董事会第八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
八次会议通知于 2023 年 1 月 13 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 1 月
18 日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董
事 7 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定。会议就以下事项决议如下：
    一、最终以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司及子公司与关联
公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议
案》
    因业务发展需要，2023 年度公司及子公司拟与关联公司深圳市盐田港怡亚
通供应链有限公司（以下简称“盐田港怡亚通”）发生日常性业务往来，预计
合计金额不超过人民币 10 亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。
    公司董事李程先生在盐田港怡亚通担任董事职务，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》第 6.3.3 条之规定，盐田港怡亚通属于公司关联法人，公司及
子公司与盐田港怡亚通发生的业务往来属于关联交易事项。
    本议案需提交股东大会审议。
    关联董事李程先生对本议案回避表决。
    本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于公司及子公司与深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 2023 年度日常
关联交易预计的公告》。

    二、最终以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司及子公司与关联
公司广西东融怡亚通供应链有限公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
    因业务发展需要，2023 年度公司及子公司拟与关联公司广西东融怡亚通供
应链有限公司（以下简称“广西东融怡亚通”）发生日常性业务往来，预计关
联交易总金额不超过人民币 44 亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为
准。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之规定，在过去十二个
月内，公司副董事长陈伟民先生曾担任广西东融怡亚通董事职务，广西东融怡
亚通现仍为公司关联方，上述交易事项属于关联交易事项。
    本议案需提交股东大会审议。
    关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。
    本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于公司及子公司与广西东融怡亚通供应链有限公司 2023 年度日常关联
交易预计的公告》。
       三、最终以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司及子公司与关联
公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议
案》
    因业务发展需要，2023 年度公司及子公司拟与关联公司山东交运怡亚通供应
链管理有限公司（以下简称“山东交运怡亚通”）发生日常性业务往来，预计关
联交易总金额不超过人民币 3.2 亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。
    公司副董事长陈伟民先生在山东交运怡亚通担任董事职务，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之规定，山东交运怡亚通属于公司关联法
人，公司及子公司与山东交运怡亚通发生的业务往来属于关联交易事项。
    关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。
    本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于公司及子公司与山东交运怡亚通供应链管理有限公司 2023 年度日常
关联交易预计的公告》。
       四、最终以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司及子公司与关联
公司广西融桂怡亚通供应链有限公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
    因业务发展需要，2023 年度公司及子公司拟与关联公司广西融桂怡亚通供
应链有限公司（以下简称“广西融桂怡亚通”）发生日常性业务往来，预计关
联交易总金额不超过人民币 2 亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之规定，在过去十二个月
内，公司副董事长陈伟民先生曾担任广西融桂怡亚通董事职务，广西融桂怡亚通
现仍为公司关联方，上述交易事项属于关联交易事项。
    关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。
    本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于公司及子公司与广西融桂怡亚通供应链有限公司 2023 年度日常关联
交易预计的公告》。
    五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2023 年第二
次临时股东大会的议案》
    提请董事会于 2023 年 2 月 6 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会。
    本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》。




    特此公告。




                                   深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
                                             2023 年 1 月 18 日