怡 亚 通：独立董事年度述职报告2023-04-15
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2022 年度独立董事（邓建新）述职报告
本人于 2022 年 10 月 17 日深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会换届选举为公司第七届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》 深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》 以下简称“《公
司章程》”）《上市公司独立董事规则》等规定，忠实履行职责，谨慎、认真、
勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利。在董事会会议上，针对公司经营决
策的重大问题、在无任何干扰的情况下发表了独立意见。现将本人 2022 年度履
行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2022年度公司共召开了22次董事会会议，14次股东大会会议，本人出席会议
情况如下：
本年应 以通讯方 本年出
本年召开
参加董 现场出席 式参加会 委托出席 席股东 备
董事会次
事会次 次数（次） 议次数 次数（次） 大会次 注
数
数 （次） 数
22 6 0 6 0 0
注：本人在任职期间公司所召开的董事会会议均已全部参加。
二、会议投票情况
作为公司董事会的独立董事，在查验公司董事会相关会议资料的基础上，认
真地履行了职责，对完善公司的法人治理结构，作出了自身的努力。
本人认为，在个人履职年度内召集召开的董事会、股东大会符合法定程序；
重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效；本人在任职期
间对公司2022年度各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，但也根据自身
的专业知识对公司审议的相关内容提出了专业性建议。
报告期内，公司董事会的全体独立董事依照《公司章程》及《董事会议事规
则》的规定和要求，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真审核，并以严谨
的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小
股东以及社会相关利益者的合法权益。
三、发表独立意见情况
2022年，本人参加了公司第七届董事会所有会议，凡公司要求独立董事出具
独立意见的事项，本人都出具了独立意见。这些意见包括对外担保、关联担保、
关联交易、募集资金使用等事项。具体发表的独立意见如下：
序
会议 事项 发表意见类型
号
第七届董事会
独立董事关于聘任公司高级管理
1 第一次会议 同意
人员的独立意见
（2022-10-17）
1、独立董事关于公司为参股公司
第七届董事会
提供担保事项的独立意见；2、独
2 第二次会议 同意
立董事关于使用部分闲置募集资
（2022-10-27）
金暂时补充流动资金的独立意见。
1、独立董事关于增加公司及子公
司与关联公司广西东融怡亚通
2022 年度日常关联交易预计额度
第七届董事会
的独立意见；2、独立董事关于调
3 第四次会议 同意
整公司募投项目募集资金使用金
（2022-11-10）
额的独立意见；3、独立董事关于
延长公司承诺履行期限的独立意
见。
1、独立董事关于 2023 年公司及子
公司开展衍生品交易额度预测的
独立意见；2、独立董事关于公司
第七届董事会
为十家子公司向关联公司申请综
4 第六次会议 同意
合授信额度提供担保的独立意见；
（2022-12-9）
3、独立董事关于公司为关联公司
深圳市盐田港怡亚通供应链有限
公司提供关联担保的独立意见；4、
独立董事关于公司为参股公司提
供担保事项的独立意见。
上述独立董事发表的独立意见详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、作为董事会专门委员会委员的履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，在报告期内依照《公司法》《证
券法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》，听取公
司审计部的工作汇报，及时了解公司各部门及分支机构的运营情况，对公司内部
审计情况进行了检查和监督，对公司经营状况及定期报告情况等提出意见和建
议。具体履职情况如下：
序
会议 议题 发表意见类型
号
2022 年 第 四 次 1、《关于公司<2022年第三季度报告>的
1 审 计 委 员会 会 议案》；2、《关于公司<2022年第三季 同意
议 度内部审计工作报告>的议案》。
另外，本人还担任公司第七届董事会薪酬委员会委员及第七届董事会战略委
员会委员，2022年，在本人任期期间内公司未召开薪酬委员会和战略委员会会议。
五、对公司进行现场调查的情况
2022年，除参加公司董事会会议外，独立董事对公司经营状况、管理和内部
控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用
等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监
督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公
众股股东的利益。
报告期内，通过电话、现场等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及
相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注
媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
六 、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求
公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完
整。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持
与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：利用参加董事会的机会以及其他时间，通过查阅
有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、财务管理、关联
交易及其他重大事项等情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规
范运作方面的汇报，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、
审慎地行使了表决权。
七、培训和学习
为了更好地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，本人一直积极学习相
关法律、法规和规章制度，参加公司组织的相关学习，加深对涉及规范公司法人
治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面法规的认识和理解，强化保护公司
和社会公众股东权益的思想意识，提高对公司和投资者的保护能力。
八、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
九、联系方式
电子邮箱地址：dengjx@zy-capital.com
述职人：邓建新
2023 年 4 月 13 日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2022 年度独立董事（邱大梁）述职报告
本人于 2022 年 10 月 17 日深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会换届选举为公司第七届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》 深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》 以下简称“《公
司章程》”）《上市公司独立董事规则》等规定，忠实履行职责，谨慎、认真、
勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利。在董事会会议上，针对公司经营决
策的重大问题、在无任何干扰的情况下发表了独立意见。现将本人 2022 年度履
行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2022年度公司共召开了22次董事会会议，14次股东大会会议，本人出席会议
情况如下：
本年应 以通讯方 本年出
本年召开
参加董 现场出席 式参加会 委托出席 席股东 备
董事会次
事会次 次数（次） 议次数 次数（次） 大会次 注
数
数 （次） 数
22 6 0 6 0 1
注：本人在任职期间公司所召开的董事会会议均已全部参加。
二、会议投票情况
作为公司董事会的独立董事，在查验公司董事会相关会议资料的基础上，认
真地履行了职责，对完善公司的法人治理结构，作出了自身的努力。
本人认为，在个人履职年度内召集召开的董事会、股东大会符合法定程序；
重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效；本人在任职期
间对公司2022年度各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，但也根据自身
的专业知识对公司审议的相关内容提出了专业性建议。
报告期内，公司董事会的全体独立董事依照《公司章程》及《董事会议事规
则》的规定和要求，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真审核，并以严谨
的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小
股东以及社会相关利益者的合法权益。
三、发表独立意见情况
2022年，本人参加了公司第七届董事会所有会议，凡公司要求独立董事出具
独立意见的事项，本人都出具了独立意见。这些意见包括对外担保、关联担保、
关联交易、募集资金使用等事项。具体发表的独立意见如下：
序
会议 事项 发表意见类型
号
第七届董事会
独立董事关于聘任公司高级管理
1 第一次会议 同意
人员的独立意见
（2022-10-17）
1、独立董事关于公司为参股公司
第七届董事会
提供担保事项的独立意见；2、独
2 第二次会议 同意
立董事关于使用部分闲置募集资
（2022-10-27）
金暂时补充流动资金的独立意见。
1、独立董事关于增加公司及子公
司与关联公司广西东融怡亚通
2022 年度日常关联交易预计额度
第七届董事会
的独立意见；2、独立董事关于调
3 第四次会议 同意
整公司募投项目募集资金使用金
（2022-11-10）
额的独立意见；3、独立董事关于
延长公司承诺履行期限的独立意
见。
1、独立董事关于 2023 年公司及子
公司开展衍生品交易额度预测的
独立意见；2、独立董事关于公司
第七届董事会
为十家子公司向关联公司申请综
4 第六次会议 同意
合授信额度提供担保的独立意见；
（2022-12-9）
3、独立董事关于公司为关联公司
深圳市盐田港怡亚通供应链有限
公司提供关联担保的独立意见；4、
独立董事关于公司为参股公司提
供担保事项的独立意见。
上述独立董事发表的独立意见详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、作为董事会专门委员会委员的履职情况
本人作为公司第七届董事会薪酬委员会召集人及第七届董事会提名委员会
委员，2022年，在本人任期期间内公司未召开薪酬委员会和提名委员会会议。
五、对公司进行现场调查的情况
2022年，除参加公司董事会会议外，独立董事对公司经营状况、管理和内部
控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用
等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监
督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公
众股股东的利益。
报告期内，通过电话、现场等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及
相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注
媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
六 、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求
公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完
整。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持
与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：利用参加董事会的机会以及其他时间，通过查阅
有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、财务管理、关联
交易及其他重大事项等情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规
范运作方面的汇报，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、
审慎地行使了表决权。
七、培训和学习
为了更好地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，本人一直积极学习相
关法律、法规和规章制度，参加公司组织的相关学习，加深对涉及规范公司法人
治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面法规的认识和理解，强化保护公司
和社会公众股东权益的思想意识，提高对公司和投资者的保护能力。
八、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
九、联系方式
电子邮箱地址：269659248@qq.com
述职人：邱大梁
2023 年 4 月 13 日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2022 年度独立董事（毕晓婷）述职报告
本人作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市怡亚通供应链股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上市公司独立董事规则》等规定，忠
实履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利。在董事
会会议上，针对公司经营决策的重大问题、在无任何干扰的情况下发表了独立意
见。现将本人 2022 年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2022年度公司共召开了22次董事会会议，14次股东大会会议，本人出席会议
情况如下：
本年应 以通讯方 本年出
本年召开
参加董 现场出席 式参加会 委托出席 席股东 备
董事会次
事会次 次数（次） 议次数 次数（次） 大会次 注
数
数 （次） 数
22 22 2 20 0 0
二、会议投票情况
作为公司董事会的独立董事，在查验公司董事会相关会议资料的基础上，认
真地履行了职责，对完善公司的法人治理结构，作出了自身的努力。
本人认为，在个人履职年度内召集召开的董事会、股东大会符合法定程序；
重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效；本人对公司
2022年度各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，但也根据自身的专业知
识对公司审议的相关内容提出了专业性建议。
报告期内，公司董事会的全体独立董事依照《公司章程》及《董事会议事规
则》的规定和要求，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真审核，并以严谨
的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小
股东以及社会相关利益者的合法权益。
三、发表独立意见情况
2022年，本人参加了公司所有董事会会议，凡公司要求独立董事出具独立意
见的事项，本人都出具了独立意见。这些意见包括对外担保、股票期权、员工持
股计划、关联交易、利润分配、募集资金使用等事项。具体发表的独立意见如下：
序
会议 事项 发表意见类型
号
第六届董事会第 关于公司及全资子公司办理应收
1 五 十 八 次 会 议 账款无追索权保理业务的独立意 同意
（2022-1-17） 见
1、独立董事关于公司为参股公司
第六届董事会第 提供担保事项的独立意见；2、独
2 五 十 九 次 会 议 立董事关于公司及其子公司与关 同意
（2022-2-8） 联公司 2022 年度日常关联交易
额度预计的独立意见。
1、独立董事关于《深圳市怡亚通
供应链股份有限公司 2022 年股
票期权激励计划（草案）》及其摘
要的独立意见；2、独立董事关于
第六届董事会第 《深圳市怡亚通供应链股份有限
3 六十次会议 公司 2022 年股票期权激励计划 同意
（2022-2-23） 实施考核管理办法》的独立意见；
3、独立董事关于公司为七家子公
司向关联公司申请授信额度提供
担保的独立意见；4、独立董事关
于公司为关联公司提供担保的独
立意见；5、独立董事关于公司为
参股公司提供担保事项的独立意
见；6、独立董事关于公司及子公
司与关联公司 2022 年度日常关
联交易额度预计的独立意见。
第六届董事会第
关于公司为参股公司提供担保事
4 六十一次会议 同意
项的独立意见
（2022-3-15）
1、独立董事关于调整 2022 年股
第六届董事会第 票期权激励计划相关事项的独立
5 六十二次会议 意见 ；2、独立董事关于公司向 同意
（2022-3-23） 2022 年股票期权激励计划激励对
象授予股票期权的独立意见。
第六届董事会第
关于公司为参股公司提供担保事
6 六十四次会议 同意
项的独立意见
（2022-4-1）
1、独立董事对公司 2021 年度利润
分配预案的独立意见；2、独立董
事关于公司内部控制自我评价报
告的独立意见；3、独立董事关于
2021 年度募集资金存放及使用情
第六届董事会第
况的专项报告的独立意见；4、独
六十三次会议暨
7 立董事关于续聘 2022 年度审计机 同意
2021 年度会议
构的独立意见；5、独立董事对公
(2022-4-7)
司 2021 年度计提资产减值准备事
项的独立意见；6、独立董事对公
司累计和当期对外担保情况的专
项说明的独立意见；7、独立董事
对公司与控股股东及其他关联方
的资金往来情况的专项说明的独
立意见。
1、独立董事关于公司《中长期员
工持股计划之第一期员工持股计
划（草案）》及其摘要的独立意见；
2、独立董事关于公司《中长期员
工持股计划之第一期员工持股计
划管理办法》的独立意见；3、独
第六届董事会第
立董事关于公司为子公司向关联
8 六十六次会议 同意
公司申请授信额度提供担保的独
（2022-4-28）
立意见；4、独立董事关于关联方
为公司公开发行公司债券提供担
保暨关联交易的独立意见；5、独
立董事关于公司为参股公司提供
担保事项的独立意见；6、关于公
司聘任高级管理人员的独立意见。
1、独立董事关于补充确认公司及
子公司与关联方广西融桂怡亚通
供应链有限公司日常关联交易及
2022 年度日常关联交易额度预计
的独立意见；2、独立董事关于补
第六届董事会第 充确认公司及子公司与关联方广
9 六十七次会议 西东融怡亚通供应链有限公司日 同意
（2022-5-31） 常关联交易及 2022 年度日常关
联交易额度预计的独立意见；3、
独立董事关于公司为关联公司提
供担保的独立意见；4、独立董事
关于公司为参股公司提供担保事
项的独立意见。
1、独立董事关于公司控股股东及
其关联方向公司及子公司提供财
第六届董事会第 务资助的独立意见；2、独立董事
10 六十八次会议 关于公司为子公司向关联公司申 同意
（2022-6-9） 请授信额度提供担保的独立意见；
3、独立董事关于公司为参股公司
提供担保的独立意见。
1、独立董事关于公司对外担保事
项的独立意见；2、独立董事关于
公司 2022 年度金融衍生品交易预
第六届董事会第
测的独立意见；3、独立董事关于
11 六十九次会议 同意
公司 2022 年度投资银行理财产品
（2022-7-1）
的独立意见；4、独立董事关于调
整 2022 年股票期权激励计划股票
期权行权价格的独立意见。
第六届董事会第
独立董事关于公司为参股公司提
12 七十次会议 同意
供担保事项的独立意见
（2022-7-28）
1、关于公司 2022 年半年度控股股
东及其他关联方占用资金情况的
第六届董事会第
独立意见；2、关于公司对外担保
13 七十一次会议 同意
情况的独立意见；3、关于对公司
（2022-8-15）
2022 年半年度募集资金存放与使
用情况专项报告的独立意见。
1、独立董事关于公司为参股公司
第六届董事会第 提供担保事项的独立意见；2、独
14 七十二次会议 立董事关于公司及子公司与关联 同意
（2022-9-9） 公司深圳市怡丰云智科技股份有
限公司 2022 年度日常关联交易额
度预计的独立意见；3、独立董事
关于公司控股子公司广东金怡国
际供应链管理有限公司拟开展期
货期权套期保值业务的独立意见。
1、独立董事关于公司董事会换届
选举事项的独立意见；2、独立董
事关于第七届董事会董事薪酬及
第六届董事会第 独立董事津贴的独立意见；3、独
15 七十三次会议 立董事关于公司办理应收账款无 同意
（2022-9-29） 追索权保理业务的独立意见；4、
独立董事关于公司控股子公司怡
通能源（深圳）有限公司开展外汇
衍生品交易的独立意见。
第七届董事会第
独立董事关于聘任公司高级管理
16 一次会议 同意
人员的独立意见
（2022-10-17）
1、独立董事关于公司为参股公司
第七届董事会第
提供担保事项的独立意见；2、独
17 二次会议 同意
立董事关于使用部分闲置募集资
（2022-10-27）
金暂时补充流动资金的独立意见。
1、独立董事关于增加公司及子公
司与关联公司广西东融怡亚通
2022 年度日常关联交易预计额度
第七届董事会第
的独立意见；2、独立董事关于调
18 四次会议 同意
整公司募投项目募集资金使用金
（2022-11-10）
额的独立意见；3、独立董事关于
延长公司承诺履行期限的独立意
见。
19 第七届董事会第 1、独立董事关于 2023 年公司及子 同意
六次会议 公司开展衍生品交易额度预测的
（2022-12-9） 独立意见；2、独立董事关于公司
为十家子公司向关联公司申请综
合授信额度提供担保的独立意见；
3、独立董事关于公司为关联公司
深圳市盐田港怡亚通供应链有限
公司提供关联担保的独立意见；4、
独立董事关于公司为参股公司提
供担保事项的独立意见。
上述独立董事发表的独立意见详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、作为董事会专门委员会委员的履职情况
本人作为公司董事会审计委员会委员，在报告期内依照《公司法》《证券法》
等法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》，听取公司审计部
的工作汇报，及时了解公司各部门及分支机构的运营情况，对公司内部审计情况
进行了检查和监督，对公司经营状况及定期报告情况等提出意见和建议。具体履
职情况如下：
序
会议 议题 发表意见类型
号
1、《关于公司<2021年度财务报告>的议
案》；2、《关于公司<2021年度内部控
2022 年 第 一 次 制自我评价报告>的议案》；3、《关于
1 审 计 委 员会 会 续聘公司2022年度审计机构的议案》；4、 同意
议 《关于公司<2021年度内部审计工作报
告>的议案》；5、《关于公司<2022年度
内部审计工作计划>的议案》。
2022 年 第 二 次 1、《关于公司<2022年第一季度报告>的
2 审 计 委 员会 会 议案》；2、《关于公司<2022年第一季 同意
议 度内部审计工作报告>的议案》。
2022 年 第 三 次 1、《关于公司<2022年半年度财务报告>
3 审 计 委 员会 会 的议案》；2、《关于公司<2022年半年 同意
议 度内部审计工作报告>的议案》。
2022 年 第 四 次 1、《关于公司<2022年第三季度报告>的
4 审 计 委 员会 会 议案》；2、《关于公司<2022年第三季 同意
议 度内部审计工作报告>的议案》。
本人作为公司董事会薪酬委员会委员，在报告期内依照《公司法》《证券法》
等法律、法规以及《公司章程》《董事会薪酬委员会工作细则》的规定组织开展
工作，审议了如下事项：
序
会议 议题 发表意见类型
号
1、《关于<深圳市怡亚通供应链股份
有 限 公 司 2022 年 股 票 期 权 激 励 计 划
2022 年 第一 次 薪 （草案）>及其摘要的议案》；2、《关
1 同意
酬委员会会议 于<深圳市怡亚通供应链股份有限公
司2022年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》。
1、《关于2021年度公司董事及高级管
2022 年 第二 次 薪 理人员薪酬确认的议案》；2、《关于
2 同意
酬委员会会议 <2022年度公司高级管理人员薪酬及
考核方案>的议案》。
2022 年 第三 次 薪 《关于公司第七届董事会董事薪酬及
3 同意
酬委员会会议 独立董事津贴的议案》
本人作为公司董事会提名委员会委员，在报告期内依照《公司法》《证券法》
等法律、法规以及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的规定组织开展
工作，审议了如下事项：
序
会议 议题 发表意见类型
号
1 2022 年第一次提名委 《关于提请张磊先生担任公司董 同意
员会会议 事会秘书的议案》
1、《关于提名公司第七届董事会
成员候选人的议案》；2、《关于
提名公司总经理的议案》；3、《关
2022 年第二次提名委
2 于提名公司副总经理的议案》；4、 同意
员会会议
《关于提名公司财务总监的议
案》；5、《关于提名公司董事会
秘书的议案》。
五、对公司进行现场调查的情况
2022年，除参加公司董事会会议外，独立董事对公司经营状况、管理和内部
控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用
等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监
督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公
众股股东的利益。
报告期内，通过电话、现场等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及
相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注
媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
六 、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求
公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完
整。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持
与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：利用参加董事会的机会以及其他时间，通过查阅
有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、财务管理、关联
交易及其他重大事项等情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规
范运作方面的汇报，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、
审慎地行使了表决权。
七、培训和学习
为了更好地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，本人一直积极学习相
关法律、法规和规章制度，参加公司组织的相关学习，加深对涉及规范公司法人
治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面法规的认识和理解，强化保护公司
和社会公众股东权益的思想意识，提高对公司和投资者的保护能力。
八、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
九、联系方式
电子邮箱地址：13714007383@139.com
述职人：毕晓婷
2023 年 4 月 13 日
