证券代码：002183             证券简称：怡亚通         公告编号：2023-039



                 深圳市怡亚通供应链股份有限公司
   第七届董事会第十一次会议暨 2022 年度会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十一次会议暨 2022 年度会议通知于 2023 年 4 月 3 日以电子邮件形式发出，会
议于 2023 年 4 月 13 日以现场形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通
供应链整合物流中心 1 栋 0309 会议室召开。公司应参加会议董事 7 人，实际参
加现场会议的董事 3 人，董事长周国辉先生、副董事长陈伟民先生、董事姚飞
先生及独立董事毕晓婷女士因个人工作原因无法出席现场会议，通过电话拨入
形式参加会议，公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

    一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2022 年度总经理工作报
告》
    二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2022 年度董事会工作报
告》
   本议案需提交股东大会审议。
    本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年度董事会工作报告》。

    三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2022 年度报告及其摘要》
   本议案需提交股东大会审议。
    本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。

    四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2022 年度财务决算报告》
   本议案需提交股东大会审议。
    本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年度财务决算报告》。
    五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2022 年度利润分配预案》
    本议案需提交股东大会审议。
    本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年度利润分配预案》。

    六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2022 年度内部控制自我
评价报告》
    本议案需提交股东大会审议。
    本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

    七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2022 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》
   本议案需提交股东大会审议。
    本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于续聘 2023 年度审计机
构的议案》
    鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）
具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，
能够满足公司 2023 年度财务审计工作的要求。并且，大华会计师事务所已为公
司提供了十余年审计服务，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师
的相关执业准则，勤勉尽职的履行职责。现提议续聘大华会计师事务所为公司
2023 年度审计机构。
    本议案需提交股东大会审议。
    本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
    九、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2022 年度计提资产减
值准备的议案》
    董事会认为：公司本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》 和
公司有关会计制度的规定，符合谨慎性原则和公司实际情况。本次计提资产减值
准备，能够更加公允、客观地反映 2022 年度公司财务状况、资产价值及经营成
果。
    本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
       十、最终以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于调整公司 2022 年股票
期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》
    公司 2022 年股票期权激励计划授予激励对象中有 12 人因离职，被认定为不
再适合成为激励对象，公司根据相关规定，对本次激励对象和期权数量做出相应
调整，注销共计 12 名激励对象获授股票期权 542 万份。调整后，公司 2022 年股
票期权激励计划授予激励对象人数由 181 人调整为 169 人，授予的股票期权数量
由 7,791 万份调整为 7,249 万份。具体分配情况如下表：
                                        获授的股票     占本计划拟授   占本计划公
  姓名                   职务           期权数量（万   予股票期权总   告日总股本
                                            份）         数的比例       的比例

 陈伟民         副董事长、副总经理          140           1.93%         0.05%

  莫京          副总经理、财务总监          120           1.66%         0.05%

  李程            董事、副总经理            100           1.38%         0.04%

 张冬杰              副总经理               100           1.38%         0.04%

 中高层管理人员及核心骨干人员以及公
 司董事会认为需要激励的其他人员（合计      6,789         93.65%         2.61%
               165 人）

                  合计                     7,249           100%         2.79%

    关联董事周国辉先生、陈伟民先生、李程先生对本议案回避表决。

    本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
       十一、最终以4票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2022年股票期权
激励计划第一个行权期未达到行权条件并注销相关股票期权的议案》
    根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及《2022 年股票期权激励
计划实施考核管理办法》的规定，公司每个会计年度对公司财务业绩指标进行考
核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司 2022
年股票期权激励计划第一个行权期的业绩考核指标为：2022 年公司净利润不低于
6 亿元；且非经常性收益不得超过净利润的 30%。根据大华会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》，公司 2022 年的业绩考核未达到
2022 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件。鉴于公司 12 名激励对象离
职原因，授权的股票期权数量由 7,791 万份调整为 7,249 万份，因此，公司决定
对 2022 年股票期权激励计划第一个行权期对应的 2,899.60 万份股票期权予以注
销。本次注销完成后，剩余已授予的股票期权数量为 4,349.40 万份。
    关联董事周国辉先生、陈伟民先生、李程先生对本议案回避表决

    本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
    十二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于提请召开 2022 年度
股东大会的议案》
    议案内容：提请董事会于 2023 年 5 月 10 日召开深圳市怡亚通供应链股份有
限公司 2022 年度股东大会。

    本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于召开 2023 年度股东大会通知的公告》。



    特此公告。




                                   深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
                                              2023 年 4 月 13 日