深圳市怡亚通供应链股份有限公司
             2022 年度独立董事（张顺和）述职报告


    本人作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会的独立董事，于 2022 年 10 月 17 日任期届满离任，任职期间，严格按照《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》

（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—主板上市公司规范运作》《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）《上市公司独立董事规则》等规定，忠实履行职责，谨慎、

认真、勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利。在董事会会议上，针对公司

经营决策的重大问题、在无任何干扰的情况下发表了独立意见。现将本人 2022

年度履行独立董事职责的情况述职如下：
    一、出席会议情况
    2022年度公司共召开了22次董事会会议，14次股东大会会议，本人出席会议
情况如下：
             本年应                 以通讯方
本年召开
             参加董    现场出席     式参加会    委托出席    本年出席股东
董事会次
             事会次    次数（次）    议次数    次数（次）     大会次数
   数
               数                    （次）
   22          16          1           14          1             0

    二、会议投票情况
    作为公司第六届董事会的独立董事，在查验公司董事会相关会议资料的基础
上，认真地履行了职责，对完善公司的法人治理结构，作出了自身的努力。
    本人认为，在个人履职年度内召集召开的董事会、股东大会符合法定程序；
重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效；本人在任职期
内对公司2022年度各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，但也根据自身
的专业知识对公司审议的相关内容提出了专业性建议。
    报告期内，公司董事会的全体独立董事依照《公司章程》及《董事会议事规
则》的规定和要求，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真审核，并以严谨
的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小
股东以及社会相关利益者的合法权益。
     三、发表独立意见情况
     2022年，本人对公司关于股票期权、员工持股计划、关联交易、利润分配、
募集资金使用、对外担保、董事会换届选举等事项发表了独立意见。具体发表的
独立意见如下：
序
          会议                    事项                 发表意见类型
号
     第六届董事会第 关于公司及全资子公司办理应收
 1   五 十 八 次 会 议 账款无追索权保理业务的独立意        同意
     （2022-1-17）    见
                      1、独立董事关于公司为参股公司
     第六届董事会第 提供担保事项的独立意见；2、独
 2   五 十 九 次 会 议 立董事关于公司及其子公司与关        同意
     （2022-2-8）     联公司 2022 年度日常关联交易
                      额度预计的独立意见。
                      1、独立董事关于《深圳市怡亚通
                      供应链股份有限公司 2022 年股
                      票期权激励计划（草案）》及其摘
                      要的独立意见；2、独立董事关于
                      《深圳市怡亚通供应链股份有限
                      公司 2022 年股票期权激励计划
                      实施考核管理办法》的独立意见；
     第六届董事会第
                      3、独立董事关于公司为七家子公
 3     六十次会议                                          同意
                      司向关联公司申请授信额度提供
      （2022-2-23）
                      担保的独立意见；4、独立董事关
                      于公司为关联公司提供担保的独
                      立意见；5、独立董事关于公司为
                      参股公司提供担保事项的独立意
                      见；6、独立董事关于公司及子公
                      司与关联公司 2022 年度日常关
                      联交易额度预计的独立意见。
    第六届董事会第
                     关于公司为参股公司提供担保事
4    六十一次会议                                       同意
                     项的独立意见
    （2022-3-15）
                     1、独立董事关于调整 2022 年股
    第六届董事会第 票期权激励计划相关事项的独立
5    六十二次会议    意见 ；2、独立董事关于公司向       同意
    （2022-3-23）    2022 年股票期权激励计划激励对
                     象授予股票期权的独立意见。
    第六届董事会第
                     关于公司为参股公司提供担保事
6    六十四次会议                                       同意
                     项的独立意见
     （2022-4-1）
                     1、独立董事对公司 2021 年度利润
                     分配预案的独立意见；2、独立董
                     事关于公司内部控制自我评价报
                     告的独立意见；3、独立董事关于
                     2021 年度募集资金存放及使用情
                     况的专项报告的独立意见；4、独
    第六届董事会第
                     立董事关于续聘 2022 年度审计机
    六十三次会议暨
7                    构的独立意见；5、独立董事对公      同意
    2021 年度会议
                     司 2021 年度计提资产减值准备事
      (2022-4-7)
                     项的独立意见；6、独立董事对公
                     司累计和当期对外担保情况的专
                     项说明的独立意见；7、独立董事
                     对公司与控股股东及其他关联方
                     的资金往来情况的专项说明的独
                     立意见。
                     1、独立董事关于公司《中长期员
                     工持股计划之第一期员工持股计
                     划（草案）》及其摘要的独立意见；
    第六届董事会第
                     2、独立董事关于公司《中长期员
8    六十六次会议                                       同意
                     工持股计划之第一期员工持股计
    （2022-4-28）
                     划管理办法》的独立意见；3、独
                     立董事关于公司为子公司向关联
                     公司申请授信额度提供担保的独
                      立意见；4、独立董事关于关联方
                      为公司公开发行公司债券提供担
                      保暨关联交易的独立意见；5、独
                      立董事关于公司为参股公司提供
                      担保事项的独立意见；6、关于公
                      司聘任高级管理人员的独立意见。
                      1、独立董事关于补充确认公司及
                      子公司与关联方广西融桂怡亚通
                      供应链有限公司日常关联交易及
                      2022 年度日常关联交易额度预计
                      的独立意见；2、独立董事关于补
     第六届董事会第 充确认公司及子公司与关联方广
9     六十七次会议    西东融怡亚通供应链有限公司日     同意
     （2022-5-31）    常关联交易及 2022 年度日常关
                      联交易额度预计的独立意见；3、
                      独立董事关于公司为关联公司提
                      供担保的独立意见；4、独立董事
                      关于公司为参股公司提供担保事
                      项的独立意见。
                      1、独立董事关于公司控股股东及
                      其关联方向公司及子公司提供财
     第六届董事会第 务资助的独立意见；2、独立董事
10    六十八次会议    关于公司为子公司向关联公司申     同意
      （2022-6-9）    请授信额度提供担保的独立意见；
                      3、独立董事关于公司为参股公司
                      提供担保的独立意见。
                      1、独立董事关于公司对外担保事
                      项的独立意见；2、独立董事关于
                      公司 2022 年度金融衍生品交易预
     第六届董事会第
                      测的独立意见；3、独立董事关于
11    六十九次会议                                     同意
                      公司 2022 年度投资银行理财产品
      （2022-7-1）
                      的独立意见；4、独立董事关于调
                      整 2022 年股票期权激励计划股票
                      期权行权价格的独立意见。
     第六届董事会第
                      独立董事关于公司为参股公司提
12      七十次会议                                          同意
                      供担保事项的独立意见
      （2022-7-28）
                      1、关于公司 2022 年半年度控股股
                      东及其他关联方占用资金情况的
     第六届董事会第
                      独立意见；2、关于公司对外担保
13     七十一次会议                                         同意
                      情况的独立意见；3、关于对公司
      （2022-8-15）
                      2022 年半年度募集资金存放与使
                      用情况专项报告的独立意见。
                      1、独立董事关于公司为参股公司
                      提供担保事项的独立意见；2、独
                      立董事关于公司及子公司与关联
     第六届董事会第 公司深圳市怡丰云智科技股份有
14     七十二次会议   限公司 2022 年度日常关联交易额        同意
       （2022-9-9）   度预计的独立意见；3、独立董事
                      关于公司控股子公司广东金怡国
                      际供应链管理有限公司拟开展期
                      货期权套期保值业务的独立意见。
                      1、独立董事关于公司董事会换届
                      选举事项的独立意见；2、独立董
                      事关于第七届董事会董事薪酬及
     第六届董事会第 独立董事津贴的独立意见；3、独
15     七十三次会议   立董事关于公司办理应收账款无          同意
      （2022-9-29）   追索权保理业务的独立意见；4、
                      独立董事关于公司控股子公司怡
                      通能源（深圳）有限公司开展外汇
                      衍生品交易的独立意见。
     上述独立董事发表的独立意见详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     四、作为董事会专门委员会委员的履职情况
     本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员，在报告期内依照《公司法》
《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》，听
取公司审计部的工作汇报，及时了解公司各部门及分支机构的运营情况，对公司
内部审计情况进行了检查和监督，对公司经营状况及定期报告情况等提出意见和
建议。具体履职情况如下：
序
           会议                         议题                         发表意见类型
号
                     1、《关于公司<2021年度财务报告>的议
                     案》；2、《关于公司<2021年度内部控
      2022 年 第 一 次 制自我评价报告>的议案》；3、《关于
 1    审 计 委 员会 会 续聘公司2022年度审计机构的议案》；4、             同意
      议             《关于公司<2021年度内部审计工作报
                     告>的议案》；5、《关于公司<2022年度
                     内部审计工作计划>的议案》。
      2022 年 第 二 次 1、《关于公司<2022年第一季度报告>的
 2    审 计 委 员会 会 议案》；2、《关于公司<2022年第一季                同意
      议             度内部审计工作报告>的议案》。
      2022 年 第 三 次 1、《关于公司<2022年半年度财务报告>
 3    审 计 委 员会 会 的议案》；2、《关于公司<2022年半年                同意
      议             度内部审计工作报告>的议案》。
      2022 年 第 四 次 1、《关于公司<2022年第三季度报告>的
 4    审 计 委 员会 会 议案》；2、《关于公司<2022年第三季                同意
      议             度内部审计工作报告>的议案》。
     另外，本人还担任公司第六届董事会薪酬委员会委员，在报告期内依照《公
司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会薪酬委员会工作细则》
的规定组织开展工作，审议了如下事项：
序
            会议                         议题                        发表意见类型
号
                       1、《关于<深圳市怡亚通供应链股份
                       有 限 公 司 2022 年 股 票 期 权 激 励 计 划
      2022 年 第一 次 薪 （草案）>及其摘要的议案》；2、《关
 1                                                                       同意
      酬委员会会议     于<深圳市怡亚通供应链股份有限公
                       司2022年股票期权激励计划实施考核
                       管理办法>的议案》。
      2022 年 第二 次 薪 1、《关于2021年度公司董事及高级管
 2                                                                       同意
      酬委员会会议     理人员薪酬确认的议案》；2、《关于
                         <2022年度公司高级管理人员薪酬及
                         考核方案>的议案》。
        2022 年 第三 次 薪 《关于公司第七届董事会董事薪酬及
 3                                                             同意
        酬委员会会议     独立董事津贴的议案》
       五、对公司进行现场调查的情况
     2022年，除参加公司董事会会议外，独立董事对公司经营状况、管理和内部
控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用
等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监
督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公
众股股东的利益。
     报告期内，通过电话、现场等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及
相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注
媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
     六 、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
     1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求
公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完
整。
     2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持
与公司管理层的及时沟通。
     3、公司治理及经营管理：利用参加董事会的机会以及其他时间，通过查阅
有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、财务管理、关联
交易及其他重大事项等情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规
范运作方面的汇报，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、
审慎地行使了表决权。
       七、培训和学习
     为了更好地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，本人一直积极学习相
关法律、法规和规章制度，参加公司组织的相关学习，加深对涉及规范公司法人
治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面法规的认识和理解，强化保护公司
和社会公众股东权益的思想意识，提高对公司和投资者的保护能力。
    八、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是本人在 2022 年度在公司任职期间履职情况的汇报。最后祝愿公司持
续、稳定、健康地发展，同时对公司董事会、管理层及相关人员在本人履职过程
中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢！




                                                       述职人：张顺和
                                                      2023 年 4 月 13 日