怡 亚 通：2022年度董事会工作报告2023-04-15
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，面对全球经济周期下行的不景气环境，叠加不可抗因素带来的公
司物资运输及分销/营销终端的送达受阻，公司的消费品分销、营销及品牌运营
等主要业务的正常运作受到了前所未有的挑战与考验。公司上下众志成城，在公
司控股股东-深圳市投资控股有限公司的正确领导下，积极努力的与党中央的各
项施政方略保持高度一致，承担起供应链龙头企业的社会责任，最大限度在食品、
母婴、日化等民生物资上保证物流供给，发挥供应链在稳经济大盘中的重要作用。
公司管理层大胆决策，拓展并布局产业链供应链业务，比如建材原材料源头、石
油化工原材料源头及新能源光伏及新能源商用物流车的定制/销售/流通等板块。
同时，公司前瞻式的进行组织架构的改革与重组，配套服务内容的产品化梳理的
标准化输出，积极苦练内功，为大环境重回正轨后公司的再次高速起跑奠定基础。
报告期内，公司实现营业总收入 853.98 亿元，较去年同期增加 21.56%，营
业成本 814.09 亿元，较去年同期增加 23.81%。利润总额 2.95 亿元，较去年同
期下降 45.20%，归属于母公司的净利润 2.56 亿元，较去年同期下降 49.44%。公
司各重要业务板块运营的回顾及分析如下：
（一）不景气的经济大环境下 1+N 营销模式吸引更多品牌客户
如前所述，报告期内，消费品分销及营销业务在供给端、流通端、需求端均
出现抑制与阻滞，受到了前所未有的影响。公司在消费品分销+营销方面，实现
营业总收入 616.05 亿元，同比增长 4.55%。近年来公司大力推广面向知名品牌
客户的 1+N 服务，旨在帮助品牌客户剥离非核心业务，依托公司庞大的销售渠道
网络和不断壮大的营销合伙人团队资源，帮助客户由传统经销模式向数字化时代
的直营模式升级，实现品牌直接面向终端客户及市场。以上服务能力的支撑点，
是公司多年积累的平台优势，可以快速帮助品牌客户进一步深度管理渠道，掌控
终端营销，实现销量的增加，公司也能够从服务内容的多元化和客户订单金额增
长中受益。报告期内，1+N 的大客户服务模式吸引了美素、戴森等国际知名品牌
接入怡亚通的供应链体系。
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本报告期内，分销+营销业务营业收入各行业分布如下：
单位：万元
2022 年 2021 年
消费品分销/营销 同比增减
营收 营收
IT、通信 1,606,099.11 1,370,674.45 17.18%
家电 2,599,518.47 1,574,736.01 65.08%
医疗 98,883.07 74,169.54 33.32%
酒饮 313,571.17 420,036.49 -25.35%
母婴 584,081.05 1,297,624.92 -54.99%
日化 551,920.91 671,089.91 -17.76%
食品 291,188.46 364,085.16 -20.02%
其他 115,244.24 119,709.31 -3.73%
合计 6,160,506.48 5,892,125.79 4.55%
（二）品牌运营迎合新消费市场需求，酒类等自有品牌业务全面启航
公司的品牌运营服务能力和形式不断创新和提升，不仅限于在原有线下渠道
铺开，也结合立体式营销（传统渠道+圈层推广+媒体营销），借助抖音等短视频
平台、电商直播、怡通云等新媒体工具打造多场景营销，如店铺代运营、内容种
草、网红直播推广及私域运营等，提升品牌运营的能力和成效。
在酒饮板块，公司继续大力发展品牌运营的服务能力和水平，酒类品牌运营
良好态势。已经取得市场佳绩的“钓鱼台珍品壹号”、“国台黑金十年”、“摘
要 12 年“等一系列品牌运营爆款产品，在报告期内继续保持增长势头，实现了
营业收入 78,580 万元。随着公司与上游基酒厂的深度合作绑定，使得公司对基
酒供应的掌控能力大大增强。无论是定价权，还是供应履约能力，都获得了质的
提升，也鼓舞了公司继续推进自有品牌建设的信心。包括“大唐秘造”、“首粮”、
“唐宫宴”在内的公司自有酱酒品牌，继续为消费者提供富含文化底蕴，覆盖高
中低价位的酱香型白酒，主打高性价比优势。自有品牌虽然刚刚突破了销售近亿
的发展临界点，但因为从起步到起量的时间毕竟较短，仍然处于品牌打造初期阶
段，未来潜力可期。公司启动了高端白酒的定制服务（即 OBM 模式），为品牌酒
企、酒类流通电商、企业客户等提供酱酒品牌设计及定制服务，如天虹商场，酒
仙集团及河南文旅等客户已经开始利用公司的基酒与品牌建设资源，享受基于优
质基酒的高端品牌定制合作的全新服务，预期后续会有更多优质企业客户与我们
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联名推出其品牌酱酒。此外，在酒饮行业的市场切入点方面，公司也正在探索突
破传统的”酿酒卖酒“商业路径，依托自身对中国白酒业务的深入理解，尝试开
拓茅台镇的上游基酒供应链服务管理业务，深度整合资源，从而深入到酱酒工业
体系中更有行业门槛的领域。这将创造性的发挥公司在供应链服务及行业资源整
合的优势，为公司创造更多的盈利增长点，有望开创公司在酒饮板块业务发展的
新引擎。
公司把酒饮板块的品牌运营和自有品牌建设的经验，继续向其它消费品板块
进行复制。在医药、母婴、日化、食品等领域，公司与大品牌强强联合，专注品
牌运营与营销的同时，一些有条件的板块积极向具备更高价值的自有品牌拓展。
例如，在医药板块，公司迎合市场对抗衰老保健药品的巨大需求，推出了富含β
-烟酰胺单核苷酸的保健食品“越比时“，主打强效补充衰老过程 NAD+流失的卖
点，使其一上市便受到欢迎和青睐。公司的家电板块敏锐的抓住老百姓对室内空
气质量的高标准需求，以及养生健康的市场潮流，推出“新风谷”自有品牌的空
气清新及消毒机系列产品，以优良的产品外观和功能设计，填补家用和商用市场
的空白，成广受欢迎的爆品。在母婴板块，公司整合了新疆天山有机牧场的驼奶
资源，从原材料和工艺上优中选优，推出“黄金骆驼”自有品牌高端奶制品，迎
合高端消费者对高品质奶的需求。
报告期内，公司品牌运营业务各行业营业收入为 33.09 亿元，较去年同期下
降 5.98%。
单位：万元
2022 年 2021 年
品牌运营/自有品牌 同比增减
营收 营收
IT、通信 113,904.00 98,395.45 15.76%
纺织服饰 53,773.21 49,661.10 8.28%
酒饮 78,580.21 124,495.59 -36.88%
母婴 79,295.45 71,726.48 10.55%
其他 5,340.05 7,669.95 -30.38%
合计 330,892.92 351,948.57 -5.98%
（三）产业链供应链服务拓展初见成效
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报告期内，消费端需求及终端消费能力承压，严重抑制了公司业务及客户自
身的业务的开展，对公司营业收入及利润增长带来负面影响。极端形势下更不能
坐以待毙，因此公司管理层认真研判局势，决定另辟蹊径的开发新的业务增长点，
在新型工业化深入推进的大背景下，向国家大力支持的产业链供应链行业拓展，
配套建设的 BU(业务单元)团队由总部管理层亲自主抓，在很多服务内容和商业
模式上进行创新，敢于适当深度的介入产业链的关键上游环节，取得一定的行业
话语权。例如，公司成立了河北联怡参与羊绒行业产业链供应链，不仅在源头采
购、半成品整合供销上提供服务，还尝试协同建立羊绒线上线下采销平台，并提
供品牌运营服务，实现了贯穿产业链上下游的四维一体的解决方案创新；另外，
公司与博野县人民政府签署战略合作框架协议，以博野县橡胶核心需求为原材料
采购的新渠道建设，大幅度降低了原材料天然橡胶的采购成本，我们同时也与地
方政府合作，提高政府对产业的掌控力度，也降低了公司自身的业务风险。
报告期内，公司产业链供应链业务营业收入情况如下：
单位：万元
2022 年 2021 年
产业链供应链业务 同比增减
营收 营收
工业原材料 1,713,284.47 624,106.49 174.52%
同时，公司继续推进与各省重点城市的地方政府成立供应链管理合资公司，
合作方式包括业务合作、股权合作及配团队代运营等。通过输出怡亚通先进的产
业供应链业务模式和资源整合理念，帮助当地的特色产业做强和产业升级。报告
期内，公司新增此类企业超过 15 个，努力实现“把供应链红旗插遍全国“的产
业愿景。公司与地方政府合作，与“广东金岭糖业”共同打造了白糖全产业链服
务平台，充分发挥了怡亚通在产品设计、品牌营销、渠道布局、供应链服务等领
域的核心优势，共同构建专业产业链供应链体系。
报告期内，公司与“江苏吉泰“合资建立新能源商用物流车公司，利用吉泰
的线控底盘技术和怡亚通的物流产业园区及客户资源优势，尝试新能源物流车、
换电轻卡车辆的应用定制，以公司对物流行业和物流园区的深刻理解，我们也将
会介入到新能源物流车的流通销售领域，完善产业链生态建设。
（四）组织结构重组后提升公司运营效率
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报告期内，公司对二十多年来为客户提供的供应链服务的经验进行精细梳理，
以服务的产品化维度，最终提炼及输出包括大客户“1+N”模式，互联网营销服
务，品牌运营服务、企业数字化服务等若干项业务模式服务产品。公司将销售组
织架构重组重构，把直接面向客户面向市场的各业务开拓团队定位为前台机构，
分别聚焦不同行业赛道/不同客户类型的需求和商机；公司整合方案、运营、财
务等职能为”中台“，支持前台整合资源，快速定制综合解决方案；而原有的经
管中心、人力资源中心等部门则形成强大的“后台”，负责制定战略规划和落地，
为前台中台保驾护航。服务业务模式的标准产品化梳理，推动了公司对自身业务
模式的总结及梳理，方便业务培训及知识传承。而矩阵式的组织架构重组，本质
上是以客户为中心的组织结构扁平化的改革，大大改善了公司的运营和决策效率，
提升了公司对客户需求的响应速度和能力。
（五）数字化转型的深入推动了业务业态创新
公司高度重视数字化转型，依靠产业数字化推动产业结构调整和产业重构升
级。报告期内，公司以客户为中心，重构 CRM 系统，上线管理视窗，通过流程数
字化与组织数字化提升人均效能，推动业务快速落地。公司陆续升级迭代匹配怡
亚通业务的 APP，如“怡通云”、“怡通天下”、“整购网”、“怡亚通 APP”、
“家电客”“药购网”等，为前台销售组织与客户的深度联系，供应链网络和消
费品分销营销网络的完善提供数字化支持。物流公司推出的“运多星”等数字化
APP，推动了现代物流业务的业务线上化转型，上线不到两年已经实现营业收入
22.52 亿元，“家电客“App 在“618”活动期间的销售额同比增长 718%，日活跃
用户量增长超过 476%。怡通天下从上线至今，在“品牌 1+N”与“渠道 1+N”的
双驱动下，创新打造为品牌商赋能的 B2B2C 数字化平台，帮助品牌客户做大渠道，
进行线上化转型，实现数字化营销。数字化转型的深度推进，提升了业务发展的
经营质量，为公司探索新业务新业态提供了强大的平台和落地能力支持。
（六）员工持股计划成功落地彰显员工对公司发展的信心
报告期内，经股东大会审议批准，公司成功实施了中长期员工持股计划第一
期员工持股计划。公司认为，员工持股计划可以实现员工与公司风险共担、利益
共享，提高员工对公司的认同与责任感，从而提升公司的内部凝聚力。员工通过
持股计划获得公司股票后，一定程度上优化了股东结构的构成，并促进员工以股
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东身份关注公司的管理和经营能力、治理水平。同时，员工持股计划也对资本市
场传递出对公司未来发展的坚定信心，有利于提升投资者对公司价值的关注度。
二、公司未来发展展望
（一）思路展望
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是公司战略转型的至
关重要的一年。在控股股东-深圳市投资控股有限公司的正确领导下，我们将认
真执行加快建设现代化产业体系的中心任务，按照“补链条、育龙头、强集群”
的思路，提升企业核心竞争力。
我们将通过组织结构的优化来提升管理效率，逐步清晰并落实企业业务战略，
更加聚焦于公司市场竞争地位与持续发展能力的跃升。面对新型工业化深入推进
的巨大时代机遇，公司继续朝着达成“最具竞争力的整合型供应链综合运营服务
商”的战略定位而努力。
公司在供应链服务方面的专业性已经受到品牌客户和企业的广泛认可，想要
取得进一步的业务发展，必须从服务产品、服务范围、合作方式等各方面创新，
将供应链横向做大。我们将通过 1+N 大客户营销服务模式为核心，在保持良好的
合作基础上，同时从纵向的角度切入到产业链：以行业/产业多个上下游需求为
中心，由多个上下游企业相互整合、协同、联合，促进形成的最佳产业组合。帮
助到企业的效能提升、促进产业振兴，整合精耕各产业的纵向专业能力，打造核
心竞争力，将产业链做强。
公司将一手抓供应链，即从服务产品、服务范围、合作方式等各方面积极创
新，提升与客户的合作规模与粘性，将供应链业务做大；另一手抓产业链，聚焦
各大目标核心产业，以产业链推动供应链的发展，以供应链促进产业链的升级，
真正打造一个产业链供应链的模式生态圈，为国家的“增强产业链供应链的自主
可控能力”的战略目标做出贡献。
（二）经营计划
1、消费品供应链方向
英国《金融时报》援引花旗银行分析师的预测报道称预计中国 2023 年社会
消费品零售总额将达到 50 万亿元，呈现逐步复苏的趋势。因此，公司将抓住经
济全面复苏反弹的机会，瞄准社会消费的巨大潜力，蓄势待发的在消费品各子业
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务板块全面发力。尤其是在酒饮领域，公司将以产品优势、产品定制、自有品牌、
渠道运营四维一体战略，着力打造高品质酱香白酒产品及品牌。一是借助基酒厂
的核心产地优势，打好茅台酒厂出身的核心技术人员“曹大明”、“罗吉洪”双
大师金字招牌，提升产品品质。二是通过产品定制，创造产品需求，拓展更多 OBM
合作企业客户。三是聚焦自有品牌，持续在重点市场进行营销及广告投入，打造
“大唐秘造”、“唐宫宴”等差异化核心单品，进一步巩固市场地位。四是建立
线上新零售、线下品牌体验店，多渠道扩展销售增量，助力品牌做大做强。
2、产业链供应链方向
2023 年公司将集中优势围绕基建原材料、石油化工、新能源原材料及其他
工业原材料源头领域，建立在产业生产侧的原材料整合供应链平台，配合国家战
略，建立高质量高标准的产业链供应链生态体系。
在新能源领域，公司计划整合并深度介入海内外矿产/国内盐湖资源标的上
游，以及具有自主加工或委托生产能力的综合供应商等下游环节，最终形成稳定
产、供、销的锂矿(盐)产业链供应链，以此获取稳定的长协订单。我们将投资或
合资成立新能源物流车公司与车辆销售渠道公司，论证并筹备注册储能公司，加
快建设新能源产业链供应链研究院，搭建国际化供应平台，为锂电池上下游产业
链企业提供优质供应链服务。
在其它工业原材料领域，公司将在供应链服务、产业整合、采销资源渠道上
发挥自身优势，以政、企、集群三方合作业务模式，结合发展县域经济机遇、在
基建、粮农及通用类工业原材料赛道上重点发力，带动产业升级，实现规模效益。
3、组织建设和变革
随着公司业务及规模的高速发展，组织管理面临着机遇与挑战。我们认为，
组织变革是每家企业在高速发展中都要面临的问题，每一次成功的变革都会激发
创造企业生命力，促进企业向新的发展阶段进化，以适应快速变化的市场环境。
因此，公司将坚定不移的完善数字化、扁平化的前、中、后台组织结构建设。通
过组织优化、数字化平台助力公司高质量发展。
4、继续推进数字化转型及平台建设
过往经验告诉我们，数字化在供应链生态体系中的全面实现，有利于资金回
报率、人均效能、超期等经营指标的前台实时监测，也有利于中台管理建立高效
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商品中心、客商中心、费用管理及共享中心，更有利于后台降本增效，实现业财
一体化。2023 年，公司计划通过“怡通天下”B2B2C 数字平台为抓手，大力推进
平台与商业模式的不断建设和完善结合，吸引国内外知名品牌客户进驻与加盟，
支持多行业、多品类、多种供应链模式业务扩张，资源共享共生，共同做大业务
规模和经营绩效。
三、履行社会责任情况
作为中国供应链服务领域的开拓者与践行者，公司坚持创新驱动与创新引领，
致力于推动行业变革，将“提升企业核心竞争力，成就中国商业文明与繁荣”作
为公司使命。公司始终坚持“与员工共享成果，与客户共创辉煌，与世界共同进
步”的企业责任。
作为上市企业，公司非常重视履行社会责任，一直秉承“奉献、创新、价值”
的核心价值观，竭尽全力为客户创造有价值的服务产品，积极构建和谐社会，坚
持规范运作、科学管理，创造社会价值，承担社会责任，为股东提供回报。
报告期内，公司在深耕主业的同时，也在不断的承担着社会责任，用自己的
行动来回报社会的支持，提升公司的企业形象。
（一）完善制度，规范流程，严格履行信息披露义务
为保障投资者合法权益，公司先后制定完善了《投资者关系管理制度》《信
息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《防范控股股东及关联方占用
公司资金管理制度》《对外担保管理制度》等，规范公司治理。公司指定《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)作为信
息披露媒体，严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》要求，
真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并采取电话、网络、来访接待等多种
形式加强与投资者的交流和沟通。
（二）构建综合商业服务平台打造产业转型升级新动能
自2018年12月以来，怡亚通开放、共享供应链平台能力，与全国各省市的政
府、国企共建综合商业服务合资公司，由当地的骨干国企控股，怡亚通参股并通
过向各城市输出怡亚通的商业模式、品牌、网络、管理、运营等优势资源与能力，
联合各方构建产业供应链服务平台，为产业转型升级打造新动能，助力城市经济
发展，从而在更高层次上发挥怡亚通作为社会资源共享平台所特有的社会链接、
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赋能作用。
截止2022年12月，怡亚通供应链综合商业服务平台已布局52个项目，其中以
投资设立合资公司形式的合作项目30个，业务合作项目22个。
（三）推动产教融合致力于供应链产业的社会化和高校人才的教育
怡亚通积极响应和践行国家产教融合政策。在 2022 年度中，主动申领教育
部协同育人项目，投资 50 万元与国内 8 家本科大学联合研发三个主课题 8 个子
任务项目。中国的供应链企业正快速增长，为了补充行业人才的短缺，积极投入
职业教育领域，与广西职业技术学院共同设立广西自治区级供应链产业学院，主
持与聚集 70 余家职业院校成立“供应链产教联盟”，与辽宁省经济干部管理学
院联合为沈阳市政府做城市绿色供应链金融发展规划谏言，响应中国职业教育学
会号召，参与编制 10 个物流专业实训标准。2022 年度中，累计为全国高校输出
企业导师授课教学近 1000 课时，支援与捐助学校实训室硬件建设 100 万，帮扶
大学生校内创新创业属地农特产品上行项目，在实践中锻炼了大批学生的就业能
力。接收累计超过 30 余名高校教师入怡亚通企业顶岗跟岗研修，与老师们共建
活页卡教材并上线高教社云平台，供全国院校使用。
（四）积极参与标准制定，为政府建言献策推动行业健康发展
标准不仅在便利贸易往来、支撑产业发展、促进科技进步、规社会治理中发
挥着重要的作用，也积极推动企业掌握专业领域的话语权与规则制定权。怡亚通
深刻理解标准工作的重要性，将标准工作作为发挥自身引领带头作用的重要着力
点。当前，零售行业从传统零售逐步向新零售业态转型，线上线下融合的全渠道
模式不断发展，基于库存共享的云仓云配发展模式，成为企业全渠道布局的重要
抓手。今年，怡亚通基于“一盘货”模式及云仓共享服务实践，参与《基于分布
式和库存共享的仓储与配送基本要求》行业标准制定工作，与协会、企业共同推
动行业降本提质，优化物流行业结构。
同时，怡亚通还积极参与《基于区块链的供应链溯源应用规范》等标准的前
期准备工作，将供应链服务行业经验融入标准制定工作。进入由国家市场监管总
局等八部门联合实施的国家企业标准“领跑者”榜单（首批综合物流服务类仅 7
家）；参与的行业标准《基于多仓的库存共享管理要求》顺利通过国家发改委获
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批立项；参与粤港澳大湾区标准创新联盟智慧物流委员会成员单位，参与粤港澳
标准的探讨与融合。
（五）公益行动，怡亚通在路上
一直以来，怡亚通始终以高度的社会责任感，积极投身社会公益事业，以实
际行动推动城乡经济发展，回馈社会、关注民生、支持政府。
长安希望小学地处粤北偏远山区的国家级贫困县广东五华县，怡亚通自 2002
年开始不断捐助资金及设施设备，用于修缮学校，改善教学环境，培养师资，以
及每年资助长安希望小学办学经费约 15 万元。在集团党委倡议下，不定期组织
公司党员及职工利用周末时间，结合党建活动开展公益助教和教师慰问活动；用
实际行动奉献爱心，回馈社会，为乡村教育事业做出重大贡献。2022 年资助怡亚
通长安希望小学部分教师薪资及社保共十五万余元。
2022 年 3 月，怡亚通党委联合集团旗下合资公司--深圳市安新源贸易有限公
司，积极主动履行社会责任，前往深圳市龙岗区南湾街道办捐赠了日化用品防护
包等价值近 30 万元人民币的物资一批。
供应链已成为推动产业转型升级、提升城市竞争力、实现经济高质量增长的
新动力。怡亚通将充分扮演产业链的联结者角色，搭建起上下游企业间、区域间
合作的桥梁，不断输出创新服务与管理能力，助力产业经济转型升级与创新发展。
推动“供应链改变中国”。
四、公司董事会运作情况
报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市怡亚通供
应链股份有限公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领
作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策
公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。
（一）董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开 22 次会议。其中，以现场+通讯形式召开 2 次，
以书面传签的形式召开 20 次，审议了对外投资、对外担保、股票期权、员工持
股计划、关联交易、募集资金使用、利润分配、董事会换届选举等诸多议案。董
事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市怡亚通供
应链股份有限公司章程》的相关规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合
规。公司董事会决议情况均及时登载在公司选定信息披露媒体《证券时报》《中
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国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上。
（二）董事会专门委员会履职情况
1、审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，审议通过的事项如下：
（1）2022 年 03 月 21 日召开的 2022 年第一次审计委员会会议审议通过了
《关于公司<2021 年度财务报告>的议案》《关于公司<2021 年度内部控制自我评
价报告>的议案》《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》《关于公司<2021 年
度内部审计工作报告>的议案》《关于公司<2022 年度内部审计工作计划>的议案》。
（2）2022 年 04 月 19 日召开的 2022 年第二次审计委员会会议审议通过了
《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》《关于公司<2022 年第一季度内部审
计工作报告>的议案》。
（3）2022 年 08 月 05 日召开的 2022 年第三次审计委员会会议审议通过了
《关于公司<2022 年半年度财务报告>的议案》《关于公司<2022 年半年度内部审
计工作报告>的议案》。
（4）2022 年 10 月 21 日召开的 2022 年第四次审计委员会会议审议通过了
《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》《关于公司<2022 年第三季度内部审
计工作报告>的议案》。
2、薪酬委员会履职情况
报告期内，薪酬委员会共召开 3 次会议，审议通过的事项如下：
（1)2022 年 02 月 17 日召开的 2022 年第一次薪酬委员会会议议通过了《关
于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》。
（2）2022 年 03 月 21 日召开的 2022 年第二次薪酬委员会会议议通过了《关
于 2021 年度公司董事及高级管理人员薪酬确认的议案》《关于<2022 年度公司高
级管理人员薪酬及考核方案>的议案》
（3）2022 年 09 月 21 日召开的 2022 年第三次薪酬委员会会议议通过了《关
于公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
3、战略委员会履职情况
报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，审议通过的事项如下：
2022 年 06 月 09 日召开的 2022 年第一次战略委员会会议审议通过了《关于
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公司 2022 年度金融衍生品交易的相关议案》《关于公司 2022 年度购买银行低风
险理财产品的议案》
4、提名委员会履职情况
报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，审议通过的事项如下：
（1）2022 年 04 月 24 日召开的 2022 年第一次提名委员会会议审议通过了
《关于提请张磊先生担任公司董事会秘书的议案》
（2）2022 年 09 月 20 日召开的 2022 年第二次提名委员会会议审议通过了
《关于提名公司第七届董事会成员候选人的议案》《关于提名公司总经理的议案》
《关于提名公司副总经理的议案》《关于提名公司财务总监的议案》《关于提名公
司董事会秘书的议案》
五、董事会执行股东大会决议情况
报告期内，公司召开了 2022 年度股东大会和 14 次临时股东大会。根据中国
证监会的相关规定，公司所有股东大会均采取了现场+网络投票的方式，在审议
影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，平等对待所有股东，
确保股东充分行使权利保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法
律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策
程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执
行股东大会通过的各项决议。
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议
《深圳市怡亚通
供应链股份有限
2022 年第
2022 年 01 月 17 2022 年 01 月 18 公司 2022 年第一
一次临时 临时股东大会 19.71%
日 日 次临时股东大会
股东大会
决议公告》(公告
编号 2022-001）
《深圳市怡亚通
供应链股份有限
2022 年第
2022 年 03 月 14 2022 年 03 月 15 公司 2022 年第二
二次临时 临时股东大会 16.87%
日 日 次临时股东大会
股东大会
决议公告》(公告
编号 2022-023）
《深圳市怡亚通
供应链股份有限
2022 年第
2022 年 04 月 06 2022 年 04 月 07 公司 2022 年第三
三次临时 临时股东大会 19.61%
日 日 次临时股东大会
股东大会
决议公告》(公告
编号 2022-040）
《深圳市怡亚通
供应链股份有限
2021 年度 2022 年 04 月 29 2022 年 04 月 30
年度股东大会 19.83% 公司 2021 年度股
股东大会 日 日
东大会决议公
告》(公告编号
12
2022-063）
《深圳市怡亚通
供应链股份有限
2022 年第
2022 年 05 月 13 2022 年 05 月 14 公司 2022 年第四
四次临时 临时股东大会 19.78%
日 日 次临时股东大会
股东大会
决议公告》(公告
编号 2022-066）
《深圳市怡亚通
供应链股份有限
2022 年第
2022 年 06 月 16 2022 年 06 月 17 公司 2022 年第五
五次临时 临时股东大会 19.68%
日 日 次临时股东大会
股东大会
决议公告》(公告
编号 2022-089）
《深圳市怡亚通
供应链股份有限
2022 年第
2022 年 06 月 27 2022 年 06 月 28 公司 2022 年第六
六次临时 临时股东大会 19.68%
日 日 次临时股东大会
股东大会
决议公告》(公告
编号 2022-091）
《深圳市怡亚通
供应链股份有限
2022 年第
2022 年 07 月 18 2022 年 07 月 19 公司 2022 年第七
七次临时 临时股东大会 19.68%
日 日 次临时股东大会
股东大会
决议公告》(公告
编号 2022-105）
《深圳市怡亚通
供应链股份有限
2022 年第
2022 年 08 月 17 2022 年 08 月 18 公司 2022 年第八
八次临时 临时股东大会 19.69%
日 日 次临时股东大会
股东大会
决议公告》(公告
编号 2022-118）
《深圳市怡亚通
供应链股份有限
2022 年第
2022 年 09 月 26 2022 年 09 月 27 公司 2022 年第九
九次临时 临时股东大会 18.78%
日 日 次临时股东大会
股东大会
决议公告》(公告
编号 2022-133）
《深圳市怡亚通
供应链股份有限
2022 年第
2022 年 10 月 17 2022 年 10 月 18 公司 2022 年第十
十次临时 临时股东大会 18.74%
日 日 次临时股东大会
股东大会
决议公告》(公告
编号 2022-144）
《深圳市怡亚通
供应链股份有限
2022 年第
公司 2022 年第十
十一次临 2022 年 11 月 14 2022 年 11 月 15
临时股东大会 18.80% 一次临时股东大
时股东大 日 日
会决议公告》(公
会
告编号 2022-
168）
《深圳市怡亚通
供应链股份有限
2022 年第
公司 2022 年第十
十二次临 2022 年 11 月 28 2022 年 11 月 29
临时股东大会 18.80% 二次临时股东大
时股东大 日 日
会决议公告》(公
会
告编号 2022-
173）
13
《深圳市怡亚通
供应链股份有限
2022 年第
公司 2022 年第十
十三次临 2022 年 12 月 29 2022 年 12 月 30
临时股东大会 3.76% 三次临时股东大
时股东大 日 日
会决议公告》(公
会
告编号 2022-
185）
六、公司信息披露情况
董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章
程》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制
度》等有关法律法规以及公司内控制度，认真自觉履行信息披露义务，严把信
息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
报告期内，公司按照规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相
关文件，共披露公告357份。公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规
定真实、准确、及时、完整地披露信息。能客观地反映公司发生的相关事项，
确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠
性和有用性。
七、投资者关系管理情况
报告期内，公司严格按照有关法律法规履行信息披露义务，以确保公司所
有股东以平等的机会获得信息。公司高度重视投资者关系管理工作，通过股东
大会、投资者服务热线、投资者邮箱、投资者开放日活动、投资者互动平台、
网上说明会等多渠道多形式加强与投资者的沟通交流，让投资者更加全面的了
解公司经营情况和投资价值，保证了与中小投资者信息沟通的畅通和公平性，
提高了公司透明度，且不在投资关系活动中以任何方式发布或泄露未公开的重
大信息，切实做好未公开信息的保密工作。
八、公司规范化治理情况
公司一直严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律法规和中国证监会等监管机构的要求，结合自身实际情
况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有
效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结
14
构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他负责证券事务相关工作
人员积极学习监管部门下发的各项规范性文件，帮助提升公司规范化运作水
平。同时，全体董监高及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项的窗口
期、敏感期严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖公司股票的情
形。
九、利润分配情况
公司董事会制定的2022年利润分配预案为：公司拟以2022年末的总股本
2,597,009,091股为基数，实施现金股利每10股派发人民币0.2元（含税），不
派送红股，不以资本公积金转增股本。
2023年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，继续发挥在公司治理
中的核心作用，做好董事会日常工作的同时，加强投资者关系管理工作，依法
维护投资者权益，特别是保护中小投资者的合法权益。严格按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《董事会议事规
则》及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》等有关法律法规的要求，认
真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。
特此报告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2023 年 4 月 13 日
15
