怡 亚 通：2022年度监事会工作报告2023-04-15
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2022年度监事会工作报告
2022年度，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
全体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际
情况，遵循《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独
立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。报告期内，监事
会对公司依法运作、重大决策事项、重要经济活动、财务管理等方面行使监督职
能，并提出意见和建议，对公司董事和高级管理人员履行职责等方面进行了有效
的监督，积极维护公司和全体股东的合法权益。
一、监事会会议的召开情况
报告期内，监事会共召开十九次会议，具体内容如下：
序 审议意
会议 事项
号 见类型
第六届监事会第 1、关于公司办理应收账款无追索权保理业务的议案；2、
1 四十二次会议 关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公 同意
（2022-1-17） 司办理应收账款无追索权保理业务的议案。
1、关于公司为参股公司保定交投怡亚通供应链管理有
限公司向中国银行股份有限公司保定分行申请综合授
第六届监事会第 信额度提供担保的议案；2、关于公司为参股公司东莞
2 四十三次会议 港怡亚通供应链管理有限公司向珠海华润银行股份有 同意
(2022-2-8) 限公司东莞分行申请综合授信额度提供担保的议案；3、
关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供
应链有限公司2022年度日常关联交易额度预计的议案。
1、关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年股
第六届监事会第 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案；2、关于<
3 四十四次会议 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年股票期权激 同意
（2022-2-23） 励计划实施考核管理办法>的议案；3、关于核实公司
<2022年股票期权激励计划激励对象名单>的议案；4、
关于公司七家子公司向关联公司深圳市高新投集团有
限公司申请综合授信额度，并由公司分别为七家子公司
提供担保的议案；5、关于公司为参股公司四川高投怡
亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司泸
州分行申请综合授信额度提供反担保的议案；6、关于
公司为参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司
向兴业银行股份有限公司泸州分行申请综合授信额度
提供反担保的议案；7、关于公司为关联公司深圳市盐
田港怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司
深圳东部支行申请流动资金贷款提供担保的议案；8、
关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链
管理有限公司2022年度日常关联交易额度预计的议案。
1、关于公司为参股公司河南兴港怡亚通供应链服务有
限公司向其控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公
司申请借款提供担保的议案；2、关于公司为参股公司
安徽大禹怡亚通供应链有限公司申请委托贷款提供担
保的议案；3、关于公司为参股公司四川高投怡亚通供
第六届监事会第
应链管理有限公司向成都农村商业银行股份有限公司
4 四十五次会议 同意
泸州分行申请贷款置换资金提供反担保的议案；4、关
（2022-3-15）
于公司为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司
向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请综合授信
额度提供反担保的议案；5、关于公司为参股公司珠海
航城怡通供应链管理有限公司向珠海农业银行股份有
限公司申请流动资金贷款提供反担保的议案。
第六届监事会第 1、关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议
5 四十六次会议 案；2、关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授 同意
（2022-3-23） 予股票期权的议案。
1、关于公司为参股公司安徽大禹怡亚通供应链有限公
司向广发银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额
度提供担保的议案；2、关于公司为参股公司珠海航城
第六届监事会第
怡通供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司珠
6 四十八次会议 同意
海分行申请综合授信额度提供反担保的议案；3、关于
（2022-4-1）
公司为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司向
珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额
度提供反担保的议案。
第六届监事会第 1、2021年度监事会工作报告；2、2021年度报告及其摘
7 四十七次会议 要；3、2021年度财务决算报告；4、2021年度利润分配 同意
（2022-4-7） 预案；5、2021年度内部控制自我评价报告；6、2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告；7、关于续
聘 2022 年度审计机构的议案；8、关于2021年度计提
资产减值准备的议案。
1、关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案；2、关于
<深圳市怡亚通供应链股份有限公司中长期员工持股计
划之第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案；3、
关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司中长期员工持
股计划之第一期员工持股计划管理办法>的议案；4、关
第六届监事会第
于公司十家子公司向关联公司深圳担保集团有限公司
8 四十九次会议 同意
申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案；5、
（2022-4-26）
关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公
司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券提供担
保暨关联交易的议案；6、关于公司为参股公司珠海航
城怡通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司
珠海分行申请流动资金贷款提供反担保的议案。
1、关于补充确认公司及子公司与关联方广西融桂怡亚
通供应链有限公司日常关联交易及 2022 年度日常关
联交易额度预计的议案；2、关于补充确认公司及子公
司与关联方广西东融怡亚通供应链有限公司日常关联
交易及2022年度日常关联交易额度预计的议案；3、关
第六届监事会第 于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公
9 五十次会议 司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷 同意
（2022-5-31） 款提供担保的议案；4、关于公司为参股公司珠海航城
怡通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有
限公司珠海分行申请综合授信额度提供反担保的议案；
5、关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公
司向成都农村商业银行股份有限公司申请综合授信额
度提供担保的议案。
1、关于公司控股股东及其关联方向公司及子公司提供
财务资助的议案；2、关于公司控股子公司深圳市卓优
第六届监事会第 数据科技有限公司向关联公司深圳市高新投集团有限
10 五十一次会议 公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议 同意
（2022-6-9） 案；3、关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有
限公司向中国银行成都高新技术产业开发区支行申请
综合授信额度提供担保的议案。
第六届监事会第 1、关于2022年度公司为部分参股公司提供担保额度预
11 五十二次会议 计的议案；2、关于公司参股公司唐山文旅投怡亚通供 同意
（2022-7-1） 应链有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其
提供担保的议案；3、关于公司2022年度金融衍生品交
易的相关议案；4、关于公司2022年度购买银行低风险
理财产品的议案；5、关于调整2022年股票期权激励计
划股票期权行权价格的议案。
1、关于公司为参股公司河北交投怡亚通供应链服务有
限公司向华夏银行股份有限公司石家庄分行申请综合
授信额度提供担保的议案；2、关于公司参股公司唐山
第六届监事会第
文旅投怡亚通供应链有限公司向河北唐山农村商业银
12 五十三次会议 同意
行股份有限公司申请流动资金贷款，并由公司为其提供
（2022-7-28）
担保的议案；3、关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通
供应链有限公司向重庆银行股份有限公司成都锦江支
行申请敞口融资额度提供担保的议案。
第六届监事会第 1、关于<公司2022年半年度报告>及摘要的议案；2、关
13 五十四次会议 于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项 同意
（2022-8-15） 报告>的议案。
1、关于公司参股公司唐山文旅投怡亚通供应链有限公
第六届监事会第 司向唐山银行股份有限公司申请流动资金贷款，并由公
14 五十五次会议 司为其提供担保的议案；2、关于公司及子公司与关联 同意
（2022-9-9） 公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司 2022 年度日
常关联交易额度预计的议案。
第六届监事会第 1、关于推选公司第七届监事会股东代表监事候选人的
15 五十六次会议 议案；2、关于公司办理应收账款无追索权保理业务的 同意
（2022-9-29） 议案；3、关于修订公司<监事会议事规则>的议案。
第七届监事会第
16 一次会议 关于选举公司第七届监事会主席的议案 同意
（2022-10-17）
1、关于<公司2022年第三季度报告>的议案；2、关于公
司参股公司广州云启怡亚通供应链管理有限公司向广
州白云金融控股集团有限公司申请借款，并由公司为其
提供担保的议案；3、关于公司参股公司岳阳交投怡亚
通供应链管理有限公司向岳阳市交投园区建设管理有
第七届监事会第
限公司申请借款，并由公司为其提供担保的议案；4、
17 二次会议 同意
关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司
（2022-10-27）
向交通银行股份有限公司四川省分行营业部申请融资
额度提供担保的议案；5、关于公司为参股公司成都蓉
欧怡亚通供应链有限公司向中国光大银行股份有限公
司成都小天竺支行申请融资额度提供担保的议案；6、
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
1、关于公司及子公司与关联公司广西东融怡亚通供应
第七届监事会第
链有限公司2022年度日常关联交易额度增加的议案；2、
18 三次会议 同意
关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案；3、
（2022-11-10）
关于延长公司承诺履行期限的议案。
1、关于2023年公司及子公司开展衍生品交易额度预测
的议案；2、关于公司十家子公司向关联公司深圳市高
新投集团有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提
供担保的议案；3、关于公司为关联公司深圳市盐田港
怡亚通供应链有限公司向中国工商银行股份有限公司
深圳福田支行申请综合授信额度提供担保的议案；4、
第七届监事会第
关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限
19 四次会议 同意
公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合
（2022-12-9）
授信额度提供担保的议案；5、关于公司为参股公司河
北交投怡亚通供应链服务有限公司向天津银行股份有
限公司石家庄分行申请综合授信额度提供担保的议案；
6、关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公
司向成都银行股份有限公司长顺支行申请融资额度提
供担保的议案。
上述监事会会议决议公告内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的相关公告。
二、监事会履行职责情况
2022年度，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的
经济效益，公司监事会着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。
1、经营活动监督
报告期内，公司监事会成员列席了公司2次以现场方式召开的董事会会议及
列席了公司历次股东大会会议，对公司经营管理中的重大决策实施监督。对公司
经营管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、
财务预决算方案等方面，监事会适时审议有关报告及了解公司经营管理活动的具
体情况，并对此提出相应的意见和建议。
2、财务活动监督
报告期内，检查公司经营和财务状况是监事会的工作重点，督促公司进一步
完善财务管理及内部管控措施。公司定期报告的编制和审议程序符合相关法律法
规的要求，报告内容真实反映了当期经营成果和财务状况；监事会未发现参与定
期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。大华会计师事务所对于公司年
度报告的审计工作充分、完备，审计人员配置合理、执业能力胜任，其出具的标
准无保留意见的《2022年度审计报告》客观公正。
3、管理人员监督
为对公司董事和高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事会在履行日
常监督职能的同时，认真组织管理人员学习法律法规，增强公司高级管理人员的
法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。
三、监事会对以下事项发表的意见
2022年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》所
赋予的职权，列席公司全年历次董事会和股东大会召开的现场会议，对公司依法
运作情况开展监督，认真履行了监督职责。监事会认为：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等各项法律法规和规章制度的要求，通过召开十九次监事会
会议，公司监事会成员列席报告期内历次董事会和股东大会召开的现场会议，对
公司经营运作的情况进行了监督，认为2022年度，公司所有重大决策程序符合《公
司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定规范
运作，建立了较为完善的内部控制制度，信息披露及时、准确。公司董事及高级
管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规及《公司章程》或有损于公
司和股东利益的行为。
2、公司财务的情况
2022年，监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真、细致的检查和
审核，认为：公司财务制度健全、运作规范，财务报告的编制符合《企业会计准
则》等法律法规的规定。报告期内，公司财务报告真实、准确的反映了公司的财
务状况和经营成果。报告期内，根据大华会计师事务所出具的《2022年度审计报
告》，监事会认为公司财务报告在所有重大方面公允、真实地反映了公司2022
年度财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
2022年度公司募集资金使用与存放符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金使用和存放的相关规定，不存在募集资金使用及存放违规的情
形。公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行的审批程序符合《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》
的相关规定。
公司董事会出具的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于
募集资金的管理和使用情况的披露与实际使用情况相符。
4、公司与控股股东及其关联方资金往来及内部控制情况
公司建立了健全的业务风险防范内部控制体系，公司治理结构规范有效，在
资产、人员、财务、机构及业务方面与控股股东及其关联方分开。报告期内，未
发现公司控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况。大华会计师事务所出具
了《2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
5、公司关联交易事项
报告期内，公司发生的关联交易情况如下：
（1）公司于2022年2月8日召开第六届监事会第四十三次会议审议通过了
《关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 2022 年
度日常关联交易额度预计的议案》；
（2）公司于2022年2月23日召开第六届监事会第四十四次会议审议通过了
《关于公司七家子公司向关联公司深圳市高新投集团有限公司申请综合授信额
度，并由公司分别为七家子公司提供担保的议案》《关于公司为关联公司深圳市
盐田港怡亚通供应链有限公司向中国银行股份有限公司深圳东部支行申请流动
资金贷款提供担保的议案》《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应
链管理有限公司 2022年度日常关联交易额度预计的议案》；
（3）公司于2022年4月26日召开的第六届监事会第四十九次会议审议通过
了《关于公司十家子公司向关联公司深圳担保集团有限公司申请综合授信额度，
并由公司为其提供担保的议案》《关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公
司为公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保暨关联交易的议
案》；
（4）公司于2022年5月31日召开的第六届监事会第五十次会议审议通过了
《关于补充确认公司及子公司与关联方广西融桂怡亚通供应链有限公司日常关
联交易及 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》《关于补充确认公司及子公
司与关联方广西东融怡亚通供应链有限公司日常关联交易及 2022 年度日常关
联交易额度预计的议案》《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限
公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款提供担保的议案》；
（5）公司于2022年6月9日召开的第六届监事会第五十一次会议审议通过了
《关于公司控股股东及其关联方向公司及子公司提供财务资助的议案》《关于公
司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向关联公司深圳市高新投集团有限
公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》；
（6）公司于2022年9月9日召开的第六届监事会第五十五次会议审议通过了
《关于公司及子公司与关联公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司 2022 年度
日常关联交易额度预计的议案》；
（7）公司于2022年9月9日召开的第六届监事会第五十五次会议审议通过了
《关于公司及子公司与关联公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司 2022 年度
日常关联交易额度预计的议案》；
（8）公司于2022年11月10日召开的第七届监事会第三次会议审议通过了
《关于公司及子公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司2022 年度日常
关联交易额度增加的议案》；
（9）公司于2022年12月9日召开的第七届监事会第四次会议审议通过了《关
于公司十家子公司向关联公司深圳市高新投集团有限公司申请综合授信额度，并
由公司为其提供担保的议案》《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链
有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度提供担
保的议案》《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司向中国民
生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供担保的议案》。
监事会认为上述关联交易公平合理，定价公允，程序合规，未发现损害中小
股东合法权益和造成公司资产流失的情况。
6、公司对外担保情况
截止2022年12月31日，公司及子公司之间的担保余额为人民币549,189.00
万元，占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产888,584.06万元
的61.8%；公司及子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保余额为人民币
53,312.77万元，占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产
888,584.06万元的6%。
上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，符合法定程序。
7、公司内部控制情况
监事会认真阅读了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司
现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，符合公司经营实际情
况需要，公司管理层具有强化内部控制制度的意识，形成了较好的内部控制环境
及监控体系，现行的内部控制制度具有较强的针对性和合理性，并得到了较好的
贯彻和执行，在公司经营运作中的各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发
挥了较好的控制与防范作用。未发现严重影响公司业务有效执行、会计记录的真
实、准确及资金的安全、完整等方面内部控制制度的重大缺陷，监事会对公司
《2022 年度内部控制自我评价报告》无异议。
8、公司股权激励情况
监事会对公司《2022年股票期权激励计划（草案）》《2022年股票期权激励
计划（草案）摘要》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及《2022
年股票期权激励计划激励对象名单》等相关事项进行了核查，认为审议程序符合
《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件
所规定的条件，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》相关规定。
监事会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法
规及规范性文件的相关规定对公司中长期员工持股计划之第一期员工持股计划
事项进行了核查，认为公司本次员工持股计划决策程序合法、有效，不存在损
害公司利益及中小股东合法权益的情形。
9、公司内幕信息管理情况
报告期内，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕
信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规
定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知
情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员信息，未发生内幕交易，维护了
公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
2023年，监事会将继续遵照《公司法》《证券法》及中国证监会等监管机构
的相关文件要求，全面履行监事会的监督职能，独立地行使对公司董事会、管理
层以及整个公司的监督权，确保公司依法运作，维护公司及其股东的合法权益。
特此报告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
2023年4月13日
