天水华天科技股份有限公司独立董事
   关于公司补选董事及聘任公司总经理的独立意见

    作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》，基于独
立判断立场，对公司补选董事和聘任公司总经理事项发表如下独立意见：
    一、关于补选陈建军先生为公司董事的独立意见
    1、本次董事候选人提名的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事
会议事规则》的有关规定。
    2、董事候选人任职资格合法，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不
得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除
之现象。
    同意陈建军先生作为董事候选人提交公司股东大会进行选举。


    二、关于聘任李六军先生为公司总经理的独立意见：
    李六军先生先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘
岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管
理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
本次聘任总经理的程序符合法律法规及公司章程的规定。同意聘任李六军先生为
公司总经理。


    独立董事：




           董云庭                王芹生                  陈斌才




                                              二○一二年四月二十四日