证券代码：002185         证券简称：华天科技             公告编号：2012-018

                 天水华天科技股份有限公司
           第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议的通知和议案等材料已于 2012 年 4 月 19 日以电子邮件和书面送达方式发送至
各位监事，并于 2012 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事
3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了公司 2012 年第一季度季度报告全文及正文。
    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2012 年第一季度季度报告
全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于补选张利平先生为公司监事的议案》。
    由于陈建军先生向公司监事会提出辞去监事职务，致使公司监事人数低于法
定人数。公司监事会提名张利平先生为公司监事候选人，任期自股东大会选举通
过之日起，至本届监事会届满。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    张利平先生简历见附件。张利平先生担任监事后，最近二年内曾担任过公司
董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提
名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    特此公告。
                                      天水华天科技股份有限公司监事会
                                            二○一二年四月二十五日


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附件：

                         张利平先生简历

    张利平，男，汉族，1978 年 10 月出生，本科学历。曾任天水华天微电子股
份有限公司综合会计、财务部副部长。现任天水华天微电子股份有限公司财务部
部长。
    截止信息披露日，张利平先生未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳
证券交易所的任何处罚。
    张利平先生未有《股票上市规则》规定的关联人情形，因此，与公司、公司
控股股东及实际控制人不存在关联关系。




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