天水华天科技股份有限公司独立董事
            关于合资设立矿业公司的独立意见

    作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》，基于独
立判断立场，对公司《关于合资设立矿业公司的议案》发表如下独立意见：
    公司本次合资设立矿业公司，有利于延伸产业链、进一步提升成本控制能力，
有利于拓展新的业务增长点，不存在损害公司和全体股东利益的情形。该投资事
项经公司第三届董事会第十九次会议审议，审批程序合法有效。




    独立董事：




        董云庭                  王芹生                   陈斌才




                                               二○一二年五月十六日