证券代码：002185         证券简称：华天科技        公告编号：2012-021

                 天水华天科技股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议
通知和议案等材料于 2012 年 5 月 11 日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董
事，并于 2012 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，
实际参加表决的董事 8 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议审议通过了如下决议：
    会议审议通过了《关于合资设立矿业公司的议案》。
    同意公司与甘肃省核地质二一九大队合资设立天水中核华天矿业有限公司
（暂定名，以工商管理局核准名为准）。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对公司合资设立矿业公司事项发表如下独立意见：
    公司本次合资设立矿业公司，有利于延伸产业链、进一步提升成本控制能力，
有利于拓展新的业务增长点，不存在损害公司和全体股东利益的情形。该投资事
项经公司第三届董事会第十九次会议审议，审批程序合法有效。
    《 关 于 设 立 矿 业 公 司 的 公 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和刊登于《证券时报》的 2012-022 号公司公告。



    特此公告。



                                        天水华天科技股份有限公司董事会
                                             二○一二年五月十七日