华天科技:第三届董事会第二十次会议决议公告2012-06-07
证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2012-024
天水华天科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会
议通知于2012年6月4日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事,并于2012
年6月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董
事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了公司《关于申报2013年国家科技重大专项“极大规模集成电
路制造装备及成套工艺”之“国产集成电路封测关键设备与材料量产示范线”项
目(课题)及提供配套自筹资金的议案》:
1、同意公司根据相关规定和公司发展需要及实际情况申报2013年国家科技
重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”之“国产集成电路封测关键
设备与材料量产示范线”项目(课题)。
2、公司董事会承诺按照相关规定和项目(课题)资金集成要求,保证项目
(课题)实施所需的自筹资金及时到位投入,确保项目(课题)顺利实施。
3、公司自筹资金来源为公司利润和设备折旧费用,由公司根据此决议和项
目(课题)投资情况及资金集成要求出具项目(课题)自筹资金保证书并严格执
行。
同意9票,反对0票,弃权0票。
公司将根据项目(课题)申报情况,及时履行相关披露程序。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一二年六月八日