证券代码：002185        证券简称：华天科技         公告编号：2012-026

                 天水华天科技股份有限公司
         第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议通知于 2012 年 6 月 12 日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事，并于
2012 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加
表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通
过了如下决议：

    一、审议通过了《关于撤销为全资子公司华天科技（西安）有限公司向中国
民生银行股份有限公司西安分行申请 5,000 万元贷款提供担保的议案》。
     2011 年 8 月 8 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全
资子公司华天科技（西安）有限公司提供贷款担保的议案》，即同意公司采用连
带责任方式为华天科技（西安）有限公司向中国民生银行股份有限公司西安分行
申请 5,000 万元项目贷款提供担保，贷款期限三年，并授权公司董事长签署有关
担保文件。截至目前，华天科技（西安）有限公司尚未依据该项担保向中国民生
银行股份有限公司西安分行申请项目贷款，并决定今后也不会依据该项担保向中
国民生银行股份有限公司西安分行申请项目贷款。
    因此，同意撤销 2011 年 8 月 8 日公司第三届董事会第十二次会议审议通过
的《关于为全资子公司华天科技（西安）有限公司提供贷款担保的议案》，即同
意撤销公司采用连带责任方式为华天科技（西安）有限公司向中国民生银行股份
有限公司西安分行申请 5,000 万元的项目贷款提供担保，该担保事项随即结束。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于为全资子公司华天科技（西安）有限公司向中信银行
股份有限公司西安分行申请贷款提供担保的议案》。
    为了解决公司全资子公司华天科技（西安）有限公司流动资金需要，同意公
司采用连带责任方式为华天科技（西安）有限公司向中信银行股份有限公司西安
分行申请 5,000 万元贷款提供担保，贷款期限一年，并授权公司董事长签署有关
担保文件。本次担保的财务风险处于公司可控制范围之内。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于为全资子公司华天科技（西安）有限公司提供贷款担保的公告》的具
体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的
2012-027号公告。


    特此公告。




                                        天水华天科技股份有限公司董事会
                                             二〇一二年六月十六日