证券代码：002185       证券简称：华天科技        公告编号：2012-039

                天水华天科技股份有限公司
     关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议决定于2012年9月15日召开公司2012年第一次临时股东大会，审议公司第三
届董事会第二十三次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2012年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司于2012年8月27日召开第三届董事会第二
十三次会议，审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》，
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
有关规定。
    4、会议的召开时间：2012年9月15日（星期六）上午9:00
    5、会议的召开方式：现场投票表决的方式。
    6、出席对象：
    （1）于2012年9月10日下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有
权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理
人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。授权委托书
见附件。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员
    （3）公司聘请的中介机构相关人员
    7、会议地点：甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司618会议室

    二、会议审议事项
    1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。


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    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的
公司2012-037号《第三届董事会第二十三次会议决议公告》。

    三、会议登记方法
    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加
盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
    2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身
份证。
    3、登记时间：2012年9月12日、9月13日（上午9:00－11:00 ，下午14:30 －
17:30），异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。
    4、登记地点：甘肃省天水市双桥路14号天水华天科技股份有限公司证券部，
邮政编码：741000。
    5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带所要求的证件到场。

    四、会议联系方式
    1、会议联系地址：甘肃省天水市秦州区双桥路14号
    2、会议联系电话：0938-8631990
    3、会议联系传真：0938-8632260
    4、联系人：王亚斌、杨彩萍

    五、其他事项
    参加会议人员食宿及交通费自理。
    授权委托书见附件。

    六、备查文件
    公司第三届董事会第二十三次会议决议


    特此公告。


                                    天水华天科技股份有限公司董事会
                                         二○一二年八月二十八日


                                     2
附件：
                               授权委托书

    兹全权委托         先生/女士代表本人（本单位）出席天水华天科技股份有
限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均
由我本人（本单位）承担。
委托人股东账号：                            委托人持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
受委托人姓名：                       受委托人身份证号码：


    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写数字）：
                                                                    表决意见
议案序号                       议案内容
                                                             同意    反对      弃权

   1       关于修订《公司章程》的议案




委托人签名（法人股东加盖公章）：


委托日期：二○一二年      月    日




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