证券代码：002185           证券简称：华天科技       公告编号：2012-044

                 天水华天科技股份有限公司
         第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议通知于 2012 年 10 月 16 日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事，并
于 2012 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际
参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审
议通过了如下决议：
    一、会议审议通过了公司 2012 年第三季度季度报告全文及摘要。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2012 年 第 三 季 度 报 告 全 文 及 摘 要 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），2012 年第三季度报告摘要详见刊登于《证券时报》
的 2012-045 号公司公告。


    二、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任杨彩萍女士为公司证券事务代表，任期三年。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    杨彩萍女士个人简历及联系方式见附件。


    特此公告。


                                        天水华天科技股份有限公司董事会
                                             二○一二年十月二十日
附件:

                    天水华天科技股份有限公司
              证券事务代表杨彩萍简历及联系方式


    杨彩萍，女，1973 年 11 月出生，大专学历，助理经济师。1991 年 9 月至
2003 年 12 月分别在国营永红器材厂、天水永红器材厂工作；2003 年 12 月至 2007
年 2 月在天水华天科技股份有限公司设备部工作；2007 年 2 月至今，在天水华
天科技股份有限公司证券部从事证券事务工作。
    杨彩萍女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒的情形。
    杨彩萍女士尚未取得董事会秘书资格证书，将在聘任后尽快参加深圳证券交
易所董事会秘书资格培训与考试。
    杨彩萍女士联系方式如下：
    办公电话：0938-8631990
    传真号码：0938-8632260
    电子邮箱：ycp@tsht.com