证券代码：002185          证券简称：华天科技 公告编号：2013-006

                   天水华天科技股份有限公司
           第三届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议通知于 2013 年 2 月 19 日以电子邮件和书面送达方式发送至各位监事，并于
2013 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加
表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通
过了如下决议：


    一、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。
    监事会认为，公司无禁止发行可转换公司债券的违规事项，符合发行可转换
公司债券的条件。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
    监事会认为，公司发行可转换公司债券的方案符合有关发行可转换公司债券
的各项规定，且符合公司的实际情况。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的
议案》。
    监事会认为，《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资
金运用可行性分析报告》对于募集资金所投项目的背景、项目可行性、项目对公
司未来发展的重要性做出了充分详细的说明，对于项目的财务评价是科学合理
的，有利于投资者对本次发行可转换公司债券进行全面的了解。


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    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转
换公司债券事宜的议案》
    监事会认为，提请股东大会授权董事会全权处理本次公开发行可转换公司债
券相关事宜，符合相关法律法规的有关规定。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
    监事会认为，《天水华天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专
项报告》，符合该次募集资金的实际使用情况。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    备查文件：
    第三届监事会第十五次会议决议


    特此公告。




                                            天水华天科技股份有限公司监事会
                                               二〇一三年二年二十三日




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