证券代码：002185         证券简称：华天科技        公告编号：2013-024

                  天水华天科技股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
的通知和议案等材料已于 2013 年 5 月 21 日以电子邮件、书面送达和传真方式发
送至各位董事，并于 2013 年 5 月 28 日在公司六楼会议室召开会议。应出席本次
董事会会议的董事 9 人，实际到会 9 人，公司监事和相关人员列席了会议。会议
由肖胜利先生主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过
了如下决议：


    一、选举肖胜利先生为公司董事长。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、选举产生了董事会各专业委员会委员：
    1、选举独立董事李敬道先生、独立董事毕克允先生、董事肖胜利先生为公
司董事会审计委员会委员，其中李敬道先生为主任委员。
    2、选举独立董事毕克允先生、董事肖胜利先生、独立董事董云庭先生为公
司董事会提名委员会委员，其中毕克允先生为主任委员。
    3、选举独立董事董云庭先生、董事肖胜利先生、独立董事李敬道先生为公
司董事会薪酬与考核委员会委员，其中董云庭先生为主任委员。
    4、选举董事肖胜利先生、独立董事董云庭先生、董事李六军先生、董事刘
建军先生、董事周永寿先生为公司董事会战略发展委员会委员，其中肖胜利先生
为主任委员。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。


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    1、聘任李六军先生为公司总经理，任期三年。
    2、根据总经理李六军先生的提名，聘任周永寿先生为公司常务副总经理，
聘任常文瑛先生、薛延童先生为公司副总经理，任期三年。
    3、根据总经理李六军先生的提名，聘任宋勇先生为公司财务总监，任期三
年。
    4、聘任副总经理常文瑛先生兼任公司董事会秘书，任期三年。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对公司聘任高级管理人员一事发表如下独立意见：
    李六军先生、周永寿先生、常文瑛先生、薛延童先生、宋勇先生的教育背景、
任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司
法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会
确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次聘任高级管理人员的程序符合
法律法规及公司章程的规定。同意聘任李六军先生为公司总经理，周永寿先生为
公司常务副总经理，常文瑛先生为公司副总经理、董事会秘书，薛延童先生为公
司副总经理，宋勇先生为公司财务总监。
    上述高级管理人员简历详见附件。


    四、审议通过了《关于申报 2014 年国家科技重大专项“极大规模集成电路
制造装备及成套工艺”项目（课题）及提供配套自筹资金的议案》。
    1、同意公司根据相关规定和公司发展需要及实际情况申报 2014 年国家科技
重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”之“国产集成电路封测关键
设备与材料量产应用工程”项目（课题）。
    2、公司董事会承诺按照相关规定和项目（课题）资金集成要求，保证项目
（课题）实施所需的自筹资金及时到位投入，确保项目（课题）顺利实施。
    3、公司自筹资金来源为公司利润和设备折旧费用，由公司根据此决议和项
目（课题）投资情况及资金集成要求出具项目（课题）自筹资金保证书并严格执
行。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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备查文件：
公司第四届董事会第一次会议决议
特此公告。


                             天水华天科技股份有限公司董事会
                                     二○一三年五月二十九日




                                 3
附件：

                   天水华天科技股份有限公司
                      公司高级管理人员简历

    1、李六军先生
    李六军：男，汉族，1972 年 5 月出生，博士，曾任成都无缝钢管厂助理工
程师；深圳 AMOCO 东方石油公司品质主管、高级项目工程师；深圳赛意法微电子
有限公司品质经理、生产运营经理、总监、生产运营和中央工程高级总监。现任
天水华天科技股份有限公司董事、总经理、天水华天微电子股份有限公司董事。
    截止信息披露日，李六军先生直接持有本公司 7,040 股股份。
    李六军先生未受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚。
    李六军先生任公司控股股东天水华天微电子股份有限公司董事，因此，与公
司存在关联关系。


    2、周永寿先生
    周永寿：男，汉族，1967 年 11 月出生，中共党员，中专学历。曾任天水永
红器材厂三分厂副厂长、天水华天微电子有限公司副总工程师、封装厂副厂长，
现任天水华天科技股份有限公司董事及常务副总经理、天水华天微电子股份有限
公司董事、天水华天机械有限公司董事、天水华天集成电路包装材料有限公司董
事。
    截止信息披露日，周永寿先生直接持有本公司 29,760 股股份。
       周永寿先生未受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚。
       周永寿先生为公司实际控制人之一，同时任公司控股股东天水华天微电子股
份有限公司董事，因此，与公司存在关联关系。


    3、常文瑛先生
    常文瑛，男，汉族，1966 年 6 月出生，中共党员，中专学历，工程师。曾
任天水永红器材厂三分厂副厂长、厂办副主任、厂长助理兼实业公司经理、厂长
助理兼发展规划处处长、天水华天微电子有限公司监事、董事长助理，现任天水

                                     4
华天科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、华天科技（西安）有限公司董事、
天水华天机械有限公司董事、天水华天集成电路包装材料有限公司董事、江苏华
海诚科新材料有限公司董事、天水中核华天矿业有限公司董事、华进半导体封装
先导技术研发中心有限公司监事。
    截止信息披露日，常文瑛先生直接持有本公司 30,080 股股份。
    常文瑛先生未受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚。
    常文瑛先生为公司实际控制人之一，因此，与公司存在关联关系。


    4、薛延童先生
    薛延童，男，汉族，1964 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任天
水永红器材厂动力分厂副厂长、厂长助理兼机动技安处处长、副厂长、天水华天
微电子有限公司董事、副总经理，现任天水华天科技股份有限公司副总经理。
    截止信息披露日，薛延童先生直接持有本公司 30,080 股股份。
    薛延童先生未受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚。
    薛延童先生为公司实际控制人之一，因此，与公司存在关联关系。




    5、宋勇先生
    宋勇，男，汉族，1963 年 11 月出生，中共党员，大专学历，会计师。曾任
天水永红器材厂财务处副处长、副总会计师、总会计师、天水华天微电子有限公
司总会计师，现任天水华天科技股份有限公司财务总监、天水华天微电子股份有
限公司董事、天水七四九电子有限公司董事、天水中核华天矿业有限公司董事兼
财务总监。
    截止信息披露日，宋勇先生直接持有本公司 31,168 股股份。
    宋勇先生未受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚。
    宋勇先生为公司实际控制人之一，同时任公司控股股东天水华天微电子股份
有限公司董事，因此，与公司存在关联关系。




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