天水华天科技股份有限公司
   独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规
定，基于独立判断立场，对公司聘任高级管理人员一事发表如下独立意见：
    李六军先生、周永寿先生、常文瑛先生、薛延童先生、宋勇先生的教育背景、
任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司
法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会
确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次聘任高级管理人员的程序符合
法律法规及公司章程的规定。同意聘任李六军先生为公司总经理，周永寿先生为
公司常务副总经理，常文瑛先生为公司副总经理、董事会秘书，薛延童先生为公
司副总经理，宋勇先生为公司财务总监。




    独立董事：


    董云庭、毕克允、李敬道




                                             二○一三年五月二十八日