证券代码：002185            证券简称：华天科技 公告编号：2013-028

                   天水华天科技股份有限公司
              第四届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
通知于 2013 年 6 月 16 日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事，并于 2013
年 6 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决
的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。


    会议审议通过了公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《天水华天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》全文
详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    备查文件：
    公司第四届董事会第三次会议决议


    特此公告。




                                             天水华天科技股份有限公司董事会
                                                  二〇一三年六月二十日