证券代码：002185         证券简称：华天科技         公告编号：2014-008

                 天水华天科技股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通
知和议案等材料已于 2014 年 3 月 10 日以电子邮件和书面送达方式送达各位监
事，并于 2014 年 3 月 22 日上午在西安禹龙国际酒店召开会议。应出席本次监事
会会议的监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监事会主席罗华兵先生主持。会议符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
    《2013 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过了公司《2013 年年度报告及摘要》。
    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2013 年年度报告及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了公司《2013 年度财务决算报告》。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过了公司《2013 年度利润分配预案》。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    五、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2013
年度）》。
    经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《董事会关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告（2013 年度）》中关于募集资金存放与使用情况的披露与
实际情况相符。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议通过了公司《2013 年度内部控制自我评价报告》。
    经认真审核，监事会认为公司《2013 年度内部控制自我评价报告》全面、
真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
    同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年审计机构，聘
用期限一年，审计费用 40 万元。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、审议通过了《关于公司 2014 年日常关联交易预计的议案》。
    1、公司拟在 2014 年度按照根据市场定价的定价原则，与杭州士兰微电子股
份有限公司累计发生不超过 9,000 万元的产品封装交易。
    同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会主席罗华兵任杭州士兰微电子股份
有限公司董事，投票时回避表决。
    2、公司拟在 2014 年度按照根据市场定价的定价原则，与杭州友旺电子有限
公司累计发生不超过 5,000 万元的产品封装交易。
    同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会主席罗华兵任杭州友旺电子有限公
司董事、总经理，投票时回避表决。
    3、公司拟在 2014 年度按照根据市场定价的定价原则，与天水华天微电子股
份有限公司累计发生不超过 2,500 万元的商品销售、供水、供电、供暖及房屋租


                                        2
赁交易。
    同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事张玉明任天水华天微电子股份有限公
司董事，投票时回避表决。
    4、公司拟在 2014 年度按照根据市场定价的定价原则，与宁波康强电子股份
有限公司累计发生不超过 15,000 万元的原材料采购交易。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、公司拟在 2014 年度按照根据市场定价的定价原则，与江苏华海诚科新材
料有限公司累计发生不超过 1,500 万元的原材料采购交易。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    由于天水华天微电子股份有限公司、江苏华海诚科新材料有限公司系新发生
年度日常关联交易预计的关联方，监事会在审议与这两家关联方 2014 年度关联
交易预计的同时，分别对以前年度与其关联交易的情况进行了确认。
    经认真审核，监事会认为公司的日常关联交易为公司正常生产经营需要，关
联交易事项符合市场原则，交易按市场定价的原则定价，未损害公司及其他股东
利益，特别是中小股东的利益。


    备查文件：
    公司第四届监事会第五次会议决议


    特此公告。




                                    天水华天科技股份有限公司监事会
                                            二○一四年三月二十五日




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