证券代码：002185          证券简称：华天科技      公告编号：2014-027

                 天水华天科技股份有限公司
     关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
决定于2014年7月15日召开公司2014年第一次临时股东大会，审议公司第四届董
事会第十次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司于2014年6月27日召开第四届董事会第十
次会议，审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关
规定。
    4、会议的召开时间：
    现场会议召开时间：2014年7月15日（星期二）下午14:30
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易（“深交所”）系统进行网络投票的具体时
间为2014年7月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年7月14日15:00
至2014年7月15日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过
深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表


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决权。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、出席对象：
    （1）于2014年7月9日下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有
权以本通知公布的方式出席本次股东大会，并可书面委托代理人出席会议或参加
表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。授权委托书见附件。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的中介机构相关人员。
    7．现场会议的地点：甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司618会议室


    二、会议审议事项
    1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    2、审议《未来三年（2014-2016年度）股东分红回报规划》；
    3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    4、审议《关于补选陈斌才先生为公司独立董事的议案》。
    上述事项详细内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在
《证券时报》的2014-024号《天水华天科技股份有限公司第四届董事会第十次会
议决议公告》。


    三、本次股东大会现场会议登记方法
    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加
盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
    2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身
份证。
    3、登记时间：2014年7月10日、7月11日（上午9:00－11:00 ，下午14:30 －
17:30），异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。


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    4、登记地点：甘肃省天水市双桥路14号天水华天科技股份有限公司证券部，
邮政编码：741000。
    5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带所要求的证件到场。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联
网投票，网络投票程序如下：
    （一）通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票代码：362185
    2.投票简称：华科投票
    3.投票时间：2014年7月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    4.在投票当日，“华科投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
    5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00
元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别
申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。
                   股东大会议案对应“委托价格”一览表
 议案序号                      议案名称                    委托价格
   总议案   表示对以下 1-4 项所有议案均表同意                 100
     1      关于修订《公司章程》的议案                       1.00
     2      未来三年（2014-2016 年度）股东分红回报规划       2.00
     3      关于修订《股东大会议事规则》的议案               3.00
     4      关于补选陈斌才先生为公司独立董事的议案           4.00
    （3）对于每个要审议的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表
同意，2股代表反对，3股代表弃权。
                     表决意见对应“委托数量”一览表
                 表决意见类型                   委托数量
                     同意                         1股
                     反对                         2股
                     弃权                         3股
    （4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只

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对“总议案”进行投票。
    如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
    （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
    （二）通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年7月14日15:00，结束时间为
2014年7月15日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证。
    深交所提供服务密码、数字证书两种身份认证方式，两种方式一经申领均可
重复使用，长期有效。分别如下：
    （1）服务密码（免费申领）
    ①登录互联网投票系统“密码服务”专区，点击“申请密码”。
    ②录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。
    ③检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号。
    ④通过交易系统激活服务密码。
    交易系统长期挂牌“密码服务”证券（证券代码为369999），供激活密码委
托用；如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服
务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用；如忘记服务密码或怀疑被
盗，可挂失服务密码再重新申请。挂失步骤与激活步骤相同，只是买入价格变为
2元，买入数量为大于1的整数。
    （2）数字证书
    申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn


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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”
选择“华天科技2014年第一次临时股东大会”。
    （2）进入后，点击“投票登录”栏目，选择“用户密码登录”或“CA证书
登录”。
    （3）通过身份认证后，进入会议网页，点击“投票表决”栏目。
    （4）填写表决意见，对每一个议案，点击“同意”、“反对”或“弃权”，
对累积投票议案填写选举票数。
    （5）完成投票选择后，可预览投票结果（此时可修改），确认投票后点击
“发送投票结果”按钮，完成网络投票。
    （三）网络投票其他注意事项
    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
    2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。


    五、其他事项
    1、本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
    2、会议联系地址：甘肃省天水市秦州区双桥路14号
    3、会议联系电话：0938-8631990
    4、会议联系传真：0938-8632260
    5、联系人：常文瑛、杨彩萍


    六、备查文件
    公司第四届董事会第十次会议决议

    附件：授权委托书

                                         二○一四年六月二十八日


                                     5
附件：

                   授权委托书
    兹全权委托       先生/女士代表本人（本单位）出席天水华天科技股份有
限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均
由我本人（本单位）承担。
委托人股东账号：                         委托人持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
受委托人姓名：                    受委托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
                                                               表决意见
议案序号                     议案内容
                                                           同意 反对 弃权
   1       关于修订《公司章程》的议案
   2       未来三年（2014-2016 年度）股东分红回报规划
   3       关于修订《股东大会议事规则》的议案
   4       关于补选陈斌才先生为公司独立董事的议案




委托人签名（法人股东加盖公章）：




委托日期：二○一四年    月   日




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