证券代码：002185         证券简称：华天科技        公告编号：2014-063

                 天水华天科技股份有限公司
              关于在香港设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成在香港设立全
资子公司的登记注册，现将本次对外投资事项公告如下：
    一、对外投资概况
    1、对外投资的基本情况
    公司在香港设立全资子公司华天科技（香港）产业发展有限公司，注册资本
为10,000.00美元。近日，已取得了香港公司注册处颁发的《公司注册证明书》
（编号：2172417）。
    2、本次对外投资的审批情况
    根据公司章程及公司《投资经营决策制度》及相关法律法规等规定，本次投
资无需提交公司董事会、股东大会审议。
    3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组办法》
规定的重大资产重组。
    4、公司为华天科技（香港）产业发展有限公司的唯一股东，持股比例为100%。
    二、投资标的的基本情况
    中文名称：华天科技（香港）产业发展有限公司
    英 文 名 称 ： Huatian Technology (HongKong) Industrial Development
Co.,Limited
    公司类型：有限公司
    注册资本：10,000.00美元
    公司地址：香港湾仔轩尼诗道289号朱钧记商业中心18楼B室
    业务性质：对外投资、进出口贸易、货物进出口及技术进口业务
    股东及持股情况：公司为华天科技（香港）产业发展有限公司唯一股东，无

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其他投资主体。
    出资方式：现金出资
    三、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
    四、对外投资的目的和对公司的影响
    本次在香港设立全资子公司可以充分利用香港地区的区域优势，搭建境外投
融资平台，为公司海外业务和境外投资的顺利开展提供更为有利的条件。
    五、对外投资可能存在的风险
    法律风险：香港地区的法律与内地法律存在一定差异，公司需要熟悉并适应
香港的商业及文化环境，保证香港全资子公司依照香港法律规范运作。
    财税风险：香港地区和内地的财务政策方面存在差异，公司将加强境外子公
司内控的建设和完善，避免出现公司资产流失和其他财务及管理风险。
    六、备查文件
    香港公司注册处颁发的《公司注册证明书》


    特此公告。


                                      天水华天科技股份有限公司董事会
                                           二〇一四年十二月二日




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