证券代码：002185         证券简称：华天科技          公告编号：2014-067

                 天水华天科技股份有限公司
           第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议通知和议案等材料已于 2014 年 12 月 8 日以电子邮件和书面送达方式发送至各
位董事，并于 2014 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事
9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于收购 FlipChip International,LLC 公司及其子公司 100%
股权的议案》。
    同 意 公 司 以 自 有 资 金 4,060 万 美 元 为 对 价 收 购 美 国 FlipChip
International,LLC 及其子公司 100%的股权。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》
的 2014-068 号公告。


    二、审议通过了《关于受让 GENTEC INVESTMENT LIMITED 持有的华天
科技（昆山）电子有限公司 16.15%股权的议案》。
    同意公司以自有资金 97,668,332.05 元人民币受让 GENTEC INVESTMENT
LIMITED 持有的华天科技（昆山）电子有限公司 16.15%的股权。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》
的 2014-069 号公告。



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备查文件：
公司第四届董事会第十五次会议决议


特此公告。




                             天水华天科技股份有限公司董事会
                                   二○一四年十二月十六日




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